lunes, 4 de diciembre de 2017

Suponen desviaciones en negocio de refinería de Aruba

 

Venezuela podría desconocer e incluso anular los convenios suscritos en Aruba por el hoy reo y ex-ministro de petróleo venezolano Nelson Martínez, realizados cuando presidía CITGO. El hecho es que no poca gente supone que en el negocio de la refinería con el gobierno de Mike Eman, pudo haber cobro de comisiones, tráfico de influencias para subcontrataciones y diversas desviaciones, perjudiciales para la República Bolivariana de Venezuela.



Yates y helicópteros, los lujos en USA de un boliburgués de la Faja

 

El contratista de la Faja Petrolífera del Orinoco Pedro García y su combo, en señal de su nuevorriquismo , postean en redes sociales sus últimas adquisiciones. El último juguete de García en Florida es su helicóptero. En USA García sería testigo protegido, pero se oye que en Venezuela, donde hace unos meses fue imputado por tráfico de drogas, en breve tiempo pudiera solicitársele una orden de captura a Interpol por lavado de capitales y corrupción en PDVSA.




Listado de corruptos de PDVSA

 

Listado de corruptos PDVSA de Argenis D'arienzo

Vía https://argenisdarienzo.wordpress.com/2016/06/03/nuevo-listado-de-corruptos-de-pdvsa/

3 junio, 2016
LISTADO DE CORRUPTOS PDVSA
Las investigaciones periodísticas cotejadas con investigaciones del FBI, la DEA.y el Departamento de Justicia de USA, revelan graves indicios sobre las personas que, de manera directa o indirecta, están vinculadas a delitos de corrupción en PDVSA y que forman parte del entramado que va desde facturaciones con sobre precios, cobro indebido de comisiones, evasión fiscal, lavado de dinero de dicha corrupción y, lo más grave, lavado de dinero proveniente del narco tráfico.
El siguiente listado no pormenoriza ni personaliza que tipo de delitos se le sindica a cada una de estas personas, sobre las cuales se tienen pruebas sustentables. La acciones de la justicia norteamericana serán de carácter civil y penal, según cada caso y tienen efectos transnacionales. Entre tanto, en Venezuela se silencia deliberadamente o se defiende la corrupción arguyendo que son ataques de carácter político con nuestro país. Así mismo analizan lista de invitados a las bodas de los hijos de Roberto Rincón, de quienes se sospecha nexos de los negociados de corrupción.
Esta es la lista parcial:
1.- Rafael Ramirez – Ex Presidente de Pdvsa
2.-Owen Manrique – Ex Presidente de Bariven
3.-Jesus Guaraco – Ex Presidente de Bariven
4.-César Rincón – Ex Director de Bariven
5.  JAVIER ALVARADO – Ex Presidente de Corpoelec y Ex Presidente de Bariven
6.-José Luis Parada – Gerente de Pdvsa OCC
7.-Miguel Partipilo
8.-Roberto Rincón
9.-Abraham Shiera
10.-Ramiro Rodriguez – Gerente de Procura Bariven – Asignado a Pdvsa Services para compras de Pdvsa a traves de Citgo
11.-Eulogio Del Pino – Presidente de Pdvsa
12.-Leida Martinez – Supervisor de Desarrollo de Proveedores Nacionales
13.-Luis Ghersi‎ Gerente de servicios Tecnicos
14.-Carolina Rodriguez – Gerente de Pdvsa E & P
16.-Alfonso Gavina
17.-Rodriguez Cabello asegurador
18.-Zailu Ochoa – Analista de Desarrollos de Proveedores Internacionales‎ – Encargada de imputar nuevos proveedores (crear) y cambiar o optimizar datos en Sap.
19.-Jarvi Carrasquero – Analista de Desarrollo Proveedores Internacionales Especialista en Sap encargado del Vendor List
20.- Nervi Villalobos
21.-Gustavo Oses – Gerente de Servicios Tecnicos – inspeccion – Asistencia Tecnica – supervisor Registro Internacional.
22.-Jesús Luongo
23.-Luis Rivas
24.-Ricardo Coronado
25.-Orlando Chacín
26.-Anton Castillo Pdvsa Gas
27.-Valmore Gonzalez – Gerente de Procura Bariven – Director Bariven – Gerente de Pdvsa Industrial – Actual Presidente de Corpozulia
28.-Pedro Requena – Gerente de PCP  Ex Cicpc
29.-Carlos Sosa – Procura de Tuberia -ahora PCP
30.-José Guerrero – Auditor
31.-Alexis García – Gerente de Bariven
32.-Pedro León
33.-George Kabboul – Ex Presidente de Bariven
34.-Nery Magdaleno – Ex Gerente de Pdvsa Services BV (Holanda)‎ y Citgo
35.-Francisco Prada
36.-Ingribel Pereira – Analista de Desarrollo de Proveedores Internacionales – responsable de Imputar nuevas empresas en Sap y/o cambiar datos de las empresas.
37.-Hugo Carvajal
38.-Alejandro Izturiz – Ex Asisente de Javier Alvarado
39.-Victor Balza‎ – Analista de Finanzas Bariven encargado de analizar los Estados Financieros de las empresas internacionales.
40.-José Pirela – Ex Gerente de Finanzas
41.-José Camacho – Ex Gerente de PSI Houston
42.-Maximiliano Soto – Ex Gerente de Bariven
43.-Lelis Jaimes – Gerente de Recursos Humanos Bariven
44.-Aldo Galindo – Abogado de Pdvsa Bariven
45.-Reyner Vergara – Ex Gerente de Finanzas mano derecha de Owen.
46.-Jose Gregorio Gonzalez, auditor externo
47.-Argenis Mindiola – Ex Gerente de Pdvsa Services BV (Holanda)
48.-Manuel Santoyo‎ – Ex Gerente de Pdvsa Services BV (Holanda)
49.-Dalila Ferrer – Gerente de Finanzas y de Control Interno de Bariven.
50.-Alexis Flores
51.-Carolina Rodríguez – Gerente de Procura de Bariven
52.-Salar Ataie Bandari
53.- Ahmad Reza Ataie
54.-Anahi Bandari de Ataie
55.-Patricia Kamphaus – Gerente de Finanzas de Pdvsa Services BV (Holanda)
56.-Sonia Van Spittael – Ex Gerente de Procura de Pdvsa Services BV (Holada) –
57.-Joao Olavo Silva Bank Espiritu Santo investigar
59.- Ramon Mayaudon
60.-Ad Verhoeff -‎ Gerente de Operaciones Pdvsa Services BV – Holanda
61.-Pedro José  León Rodriguez
62.-Rhina Alvarez
63.-Juan Tabasta
64.-Francisco Velazquez
65.-Luis Hernandez – Ex Gerente de Procura de Bariven
66.- Carlos Enrique Urbano
67.- Gian Paolo Ruscino
68.-Francisco Jimenez – Presidente de Bariven
69.- Carlos Erick Malpica Flores
70.- Charles Beech
71.-Calixto Ortega Rios
72.- Antonio Moschella
73.-Charles Moreno‎ – Analista de Asistencia Técnica y de Desarrollo de Proveedores Internacionales. Encargado de inspeccionar proveedores nuevos – imputar data de proveedores nuevos
74.-Joaquin Torres‎ – Gerente Encargado de Servicios Técnicos de Bariven y Registro Internacional.
75.-Armando Henriquez – Gerente de Procura de Bariven.
76.-Gregory Sulbara. compra Toyotas Analista de Compras Internacionales
76.-TIM MARSHMAN‎- Gerente de Finanzas Pdvsa Services Houston
77.-Edgar Romero
78.- Miguel  Angel Briceño Silva
‎79.- Gustavo Socorro
80.- Rafael Struvel
81.- Cisco Berti.
82.- José Berto.
83.- Luis Chinchilla
84.- Alfredo Rincon
85.- Tomas Gonzalez
86. -Americo Negrete – Ex Analista de Procura en Pdvsa Services Houston
87. Javier Linares
88. Ismary Yeguez – Ex Analista de Procura Internacional Caracas (Rincon).
89.- Erasmo Marcano
90.- Yosmal Espinoza – Ex Gerente de Bariven Caracas y Houston
91.- Ernesto Guevara – Socio de Charles Beech
92.- Pietro Micale
93.- Eusebio Zavatti Ex Gerente de Servicios Tecnicos de Bariven (Botado)
94.- Karina Núñez – Procura Internacional Pdvsa Services Houston
96.-Nelson Martinez – Presidente de Citgo
97- Mariana Josefina Ramirez – abogado Asistente de Javier Alvarado – es consultor Jurídico de Pdvsa Services -Hoy Analista de Procura de Citgo.
98.- Gregorio Sorbara
99.- Charles Beech
100.- Juan José Bastardo compra flota de autos Clover Miami.
NOTA: Los errores son de origen y en ningún caso por otro efecto.

lunes, 27 de noviembre de 2017

Mike Eman sale del gobierno de Aruba por la puerta pequeña de la historia

 

Sin pena ni gloria, por la puerta de atrás y derrotado Mike Eman tuvo que abandonar el cargo de Primer Ministro de Aruba, vencido en nocaut por sus oponentes. Eman a pesar de ganar las elecciones de jefe de gobierno, perdió la mayoría parlamentaria, al no poder conformar gobierno y como ningún parlamentario se quería aliar a su fatal gestión no pudo seguir como premier de la isla.
Eman deja el cargo en medio de una crisis política y financiera, el mayor endeudamiento de la isla en su historia, los más altos índices de desempleo, aumento de inseguridad y migración ilegal, precariedad de la salud, servicios públicos y encarecimiento de la gasolina, agua y electricidad.
Para terminar de oscurecer su legado es poco probable que CITGO, filial de PDVSA, pueda reactivar la vieja e inoperativa refinería, menos cuando varios de sus directivos fueron puestos presos en Venezuela, comprometidos en hechos de corrupción.

viernes, 24 de noviembre de 2017

El general del Golpe Azul

 

Tomado de http://www.notiactual.com/sebastiana-sin-secretos-general-del-golpe-azul/

OFICIAL. Es el general de División de la Aviación, Oswaldo Hernández Sánchez. Fue sentenciado por el llamado Golpe Azul, en alusión al color del uniforme de ese componente. Él, junto con otros oficiales, fue señalado por el presidente Nicolás Maduro de preparar un movimiento insurreccional que buscaba derrocarlo, atacando varios edificios gubernamentales con un avión artillado Tucano y crear zozobra entre la población.. El general Hernández fue el oficial de mayor rango identificado en el Golpe Azul y fue condenado a 8 años y 7 meses por Instigación a la rebelión y el delito contra el decoro militar. Otros de los condenados son los mayores César Orta Santamaría y Víctor Ascanio Castillo, los capitanes Andrés Thomson Martínez y Neri Córdoba Moreno, así como al Tcnel(r) Ruperto Sánchez Casares y el Cnel (r) Delgado Vásquez. La noche del 5May2015, se supo, en la sede de la Corte Marcial de Caracas en Fuerte Tiuna, que tres de los militares imputados por el Golpe Azul se acogieron a la delación, asegurando haber participado en una reunión conspirativa en Maracay donde se planificaba un golpe contra Nicolás Maduro; luego del acuerdo con la Fiscalía, ellos quedaron en libertad con permanencia en la FANB. El general Hernández fue enviado al anexo militar del Centro Penitenciario de Occidente, donde a veces permanecía mucho tiempo incomunicado, varias veces le allanaron la celda, le confiscaron teléfonos y tablets. Hace más de un año empezó a presentar serios problemas de salud, con protuberancias en la zona del bocio. Sus abogados y familiares solicitaron que el traslado para una clínica u hospital. No se lo aprobaron. Después de un año y cuando ya era evidente su deterioro físico, lo trasladaron al hospital militar de Caracas. El tiempo hizo estragos. Al general no solo le detectaron cáncer, sino que presenta metástasis. Y en medio de ese drama, van dos meses, y no se consiguen los necesarios medicamentos para la quimioterapia del oficial. Es inaudito que se le haya negado la atención médica a tiempo y que aún en estos momentos ese general de la República esté en una situación tan lamentable, sentenciado a morir. ¿Qué pasó con aquella FANB solidaria con sus hombres?

Las parrandas que Rafael Reiter no podrá hacer en cárcel de USA

 

Rafael Reiter fue detenido en España bajo cargos de blanqueo y corrupción. La petición de detención partió de un tribunal de Texas, que lo investiga por su supuesta relación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción en EEUU realizadas a través de la oficina de compras de PDVSA en USA.
Por bastante tiempo Reiter no podrá seguirse divirtiendo, fumando y bebiendo en las parrandas con Dimás Álvarez y sus demás amigos, tal y como se ve en estas fotos.






Solicitan orden de detención contra representantes de CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY en Venezuela

 

Un escrito llegado a la redacción de La Orquídea Ilustrada explica los motivos de una querella interpuesta por la empresa EL PORTAL DE ORIENTE, S.A. contra CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES COMPANY (ANTES TEXACO, INC) y por la que según el escrito fue solicitada presuntamente una orden de aprehensión contra representantes de CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY en Venezuela.

EL PORTAL DE ORIENTE, S.A.
VS
LA EMPRESA CHEVRON GLOBAL TECNOLOGY SERVICES COMPANY (ANTES TEXACO, INC)

Se inicia investigación por denuncia interpuesta por el ciudadano: JORGE ROMERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.595.242, en su carácter de propietario y representante legal de la Empresa: EL PORTAL DE ORIENTE, S.A, investigación penal signada bajo la nomenclatura alfanumérica MP-464464-2014, siendo la encargada la Fiscalía Primera del Ministerio Publico con Competencia Plena de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien a su vez presentó QUERELLA la cual quedó esta signada bajo nomenclatura BP01-P-2014-020910, por ante el Tribunal de control Nro. 02 del Circuito Judicial del estado Anzoátegui, en la que se señala los siguientes hechos:

A partir del día 25 de Enero del año 2.001, mi persona Jorge Romero, en mi carácter de representante legal de la Empresa El Portal de Oriente, S.A, suscribí contrato de arrendamiento con Texaco INC, ahora Chevron- Texaco, para manejo absoluto de la Estación de Servicios EL PORTAL DE ORIENTE. En el año 2.004, aparecen Denuncias en Prensa Regional de Presunto Tráfico de Combustible en la Estación de Servicios el Portal de Oriente; responsabilizando a mí persona, Jorge Romero, en mi condición de propietario de la misma, en el diario EL IMPACTO, publicaciones de 21 de Octubre de 2.004, 27 de Octubre de 2.004 y 06 de Noviembre del mismo año, involucrándome en hechos con los cuales no tenía vinculación, en virtud del contrato de Arrendamiento suscrito con la empresa Chevron Texaco desde el 25 de Enero del año 2001 y con fecha de vencimiento al 25 de Enero del año 2006. Adicional al hecho público, notorio y comunicacional de la noticia que publicó la Prensa Regional, existen Actuaciones que realizó la Guardia Nacional, vinculadas a presunta venta ilegal de combustible realizando Inspección y levantamiento de Acta, procediendo a elaborar expediente, identificado con el No. 7-02-9-9-9-18, de fecha 22-10-2004, citando al Gerente de la Estación de Servicios, por parte de Texaco, el Ciudadano David José Olivar, reconociendo éste, que realizaba venta ilegal de combustible, alegando que Texaco le exigía elevar los volúmenes de ventas, y a la vez que desconocía que se necesitara de un permiso especial (RASDA) para poder realizar las ventas a granel a vehículos de transporte tipo cisterna. De esta actuación, se desprende la presunción de contrabando y tráfico de combustibles (CONTRABANDO DE EXTRACCIÔN); y como información adicional que corrobora mis dichos, información aparecida en el diario “LA ANTORCHA”, en fecha 18 de Febrero de 2.005. Como resultado de lo comentado, mi persona como propietario de la Estación de Servicios, el Portal de Oriente, exigí cumplimiento de contrato, y demandé por daños morales y personales, a la empresa CHEVRON-TEXACO, por haber sido ofendido en mi integridad moral, y mi desempeño comercial, como empresario de reconocida trayectoria en la zona y de solvencia moral, sin haber tenido responsabilidad alguna en los hechos mencionados; ya que, el manejo total de la Estación de Servicios, era responsabilidad de Texaco, en base al contrato vigente; razón por la cual cursaron por ante El Tribunal Cuarto de Primera Instancia, Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, asunto distinguido con la nomenclatura: BP02-V-2004-1003.

Para la fecha Diciembre del año 2005, en plena vigencia de la relación arrendataria, se produce el abandono por parte de los representantes de la empresa Chevron-Texaco Inc, de manera intempestiva, sin ningún fundamento legal y sin previa notificación a las autoridades competentes; tales como: Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Defensa y otros entes con competencia en la materia, como si se tratase de una bodega o de una pulpería, no tomando en cuenta que se trata de un Servicio Público de primera necesidad, de importancia vital para el Estado Venezolano, y que su paralización podría crear un caos en la zona, tomando en cuenta que cuando se crea y se autoriza la construcción de una estación de servicios, es porque ya ha habido un estudio previo por parte del Estado Venezolano y en especial por las autoridades y entes competentes en la materia, basado en el parque automotor y el volumen de circulación por la arteria vial donde se encuentra la misma, y en este caso particular autopista Píritu-Barcelona, a todo lo largo de la misma solo había para el momento dos estaciones de servicio y actualmente hay una sola. Todo esto con visos de fuga como si se tratase de una evasión a la justicia, al verse descubiertos por la presunta comisión del delito de comercialización ilícita de combustible; ya que no quedó en la estación de servicios, ningún encargado y no dejaron ni siquiera vigilante alguno o personal de seguridad para resguardar las instalaciones de la Estación de Servicios, de lo cual hay constancia por Inspección del Tribunal del Juzgado del Municipio Bolívar, de fecha 20/12/2005, donde se deja constancia de esto y del deterioro de la infraestructura. En segundo lugar, se le solicitó a los Bomberos de Anzoátegui, su intervención, quienes realizan inspección, emitiendo informe técnico de fecha 5 de Enero de 2.006, verificando el abandono total de la Estación de Servicios y todo el riesgo y peligro que esto revestía (Ausencia del Personal administrativo y de Seguridad, ausencia de las manqueras, picos para surtir el combustible, etc. la Estación de Servicios se encontró en Total Abandono); igualmente hay constancia de todas esas irregularidades por actuaciones realizadas tanto por Defensoría del Pueblo, como por Protección Civil, donde se notifica todo lo acontecido; razón por la cual Protección Civil solicitó a Chevron-Texaco, en fecha 23-12-2005, mediante comunicación No. DPCA No. 853-05, tomar las previsiones que el caso ameritaba en virtud del abandono de las instalaciones de la mencionada Estación de servicios (comunicación que Chevron se negó a recibir) e informando a la Defensoría del Pueblo de las acciones realizadas en comunicación de fecha 28 de Diciembre de 2005, identificada No. 857-05. Igualmente se dejó constancia del abandono de la Estación de servicios con sendas comunicaciones enviadas al ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET). En el Mes de Enero del año 2006, con la Estación de Servicios en estado de abandono total, el Bufete de Abogados, Salaverría, Ramos, Romero y Asociados, representado por los Abogados denunciados José Getulio Salaverría Lander y Rafael Ramos García, junto a los representantes de CHEVRON-TEXACO, de manera fraudulenta organizan una supuesta entrega a través de la Notaria Pública Primera de Puerto la Cruz, donde se deja constancia de que todo estaba en perfectas condiciones y que no existía peligro alguno, anexando un juego de fotos de vieja data con fecha 31 de Julio y 01 de Agosto del año 2005 y de fechas anteriores, no percatándose de la torpeza cometida, lo que materializa parte del fraude que estaban realizando, y de donde se evidencia en forma contundente que no guardaban relación alguna con la presunta Inspección que realizaron, siendo que el experto que la ejecutó, era un funcionario para la época de Chevron-Texaco, de nombre Luis González De Los Llanos, titular de la cédula de identidad N° V-11.232.986, que entre otros detalles asegura haber inspeccionado los tanques de combustibles, (situación ésta que evidencia otra parte importante del delito que estaban presuntamente cometiendo las personas denunciadas por mí en este escrito); dejando constancia que los mismos estaban totalmente vacíos y quien posteriormente se contradice en acta de Inspección realizada conjuntamente con Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) en fecha Mayo del año 2006, (donde en esa oportunidad, ya no como experto sino como funcionario de Chevron-Texaco) cometiendo en ese momento una torpeza mayor a la anterior; ya que no solo se contradice con el informe técnico que había dado en la supuesta inspección realizada con la Notaría, sino que confirma lo denunciado por mí, constituyendo nuevamente su accionar una nueva responsabilidad penal, donde se comprobó que existían más de Siete Mil (7.000) Litros de combustibles almacenados en los tanques, por lo cual MENPET, exigió a Chevron-Texaco, el retiro de ese combustible, constancia esta, que quedó en acta, Y DE LO CUAL ADEMÁS, EN FECHA RECIENTE EL JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, EN LA CAUSA IDENTIFICADA CON LA NOMENCLATURA, BP02-R-2014-000421, DICTAMINÓ LA FALSEDAD DE DICHO ACTO, LO CUAL FUE RATIFICADO POR LA SALA CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, QUIEN CONOCIO DE LA CAUSA IDENTIFICADA BAJO NOMENCLATURA AA20-C-2015-000852.

De igual manera, en informaciones de prensa, aparecidas en el diario, EL NUEVO DIA, de fecha 17 de Enero de 2.006, el Ingeniero: Carlos Pacheco, Director del Ministerio de Energía y Petróleo, en el Estado Anzoátegui, emite declaraciones a este medio de comunicación, donde da cuenta del conocimiento de la situación de abandono, ocurrida el La Estación de Servicios El Portal de Oriente; del cual hay constancia en informe técnico de inspección de fecha 29 de Diciembre de 2.005, suscrito por funcionarios de la Dirección Regional del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) del Estado Anzoátegui; ocurriendo esto durante la plena vigencia del contrato de arrendamiento, que le otorgaba toda la responsabilidad del manejo de la estación de Servicios El Portal de Oriente, a la empresa Chevron-Texaco.

Finalmente logramos probar la existencia de los daños ocasionados de manera dolosa por la empresa denunciada y sus cooperadores y/o complices debida a la demanda por daños y otra por tacha del Documento que reflejaba una inexistente INPECCIÓN Y ENTREGA DEL INMUEBLE que realizara la empresa, con la intervención de una Notaría, en la que se forjó la verdad de los hechos y que quedó probado con los órganos de prueba valorados por las autoridades judiciales civiles, la falsedad de tal acto, por lo cual se entiende que aún dicha empresa mantiene el control de las hoy precarias instalaciones, toda vez que nunca ha entregado el inmueble, ni ha cancelados sus compromisos con los legítimos propietarios, obtiendo así un provecho injusto con perjuicio ajeno y forma parte de de ilícitos penales por nosotros denunciados y que no se encuentra evidentemente prescrito, dado lo reciente de la sentencia del Juzgado Superior Civil cuya copia simple anexamos marcada con la Letra “D” y ratificada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en el expediente Nro. AA20-C-2015-000852, cuya copia anexamos marcada con la letra “E”.

Seguida a los representantes para ese momento: DAVID JOSÉ OLIVAR, titular de la cédula de identidad N° V- 3.105.629, Gerente de Estación, Directivos y funcionarios de CHEVRON TEXACO, responsables directos, ABOGADA MARÍA TERESA ARCAYA, titular de la cédula de identidad N° V- 12.624.350, Ing. MARIO BOESI PORRAS, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.694., Ing. ADRIÁN BENDECK, de nacionalidad Hondureña, Pasaporte N° 042427, Ing. JAVIER SALAS, titular de la cédula de identidad N° V- 9.443.433, Ing. LUIS EDUARDO GONZÁLEZ DE LOS LLANOS, titular de la cédula de identidad N° V-11.232.986 e Ing. MAURICIO PULIDO, de nacionalidad colombiana titular de la cédula de identidad N° E- 82.253.836; Y Los ciudadanos: Abogados JOSÉ GETULIO SALAVERRIA LANDER, titular de la cédula de identidad N° V-997.275, y RAFAEL RAMOS GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V-1.191.946.

En fecha 24 de octubre de 2017, la Fiscalía Primera del Ministerio Público, presentó escrito solicitud de MEDIDA PREVENTIVA CAUTELARES INNOMINADAS, contentivas de A) PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES y ASEGURAMIENTO DE BIENES que registren a nombre de Las siguientes personas Naturales y Jurídicas: LA EMPRESA CHEVRON GLOBAL TECNOLOGY SERVICES COMPANY (antes TEXACO, INC), y B.- CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS Y DE CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO QUE REGISTREN A NOMBRE DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ANTES MENCIONADAS.
En fecha 17 de noviembre de 2017, la Fiscalía Primera del Ministerio Público, solicitó ORDEN DE APREHENSIÓN de los ciudadanos: DAVID JOSE OLIVAR, titular de la cédula de identidad V-3.105.629, MARIA TERESA ARCAYA, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.624.350, MARIO BOESI PORRAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.972.694, ADRIÁN BENDECK, de nacionalidad Hondureña, Pasaporte Nro. 042427, JAVIER SALAS, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.443.433, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ DE LOS LLANOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.232.986, MAURICIO PULIDO, de nacionalidad colombiana titular de la cédula de identidad Nro. E- 82.253.836, JOSÉ GETULIO SALAVERRIA LANDER, titular de la cédula de identidad Nro. V-997.275, RAFAEL RAMOS GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.191.946, DAMELYS QUINTERO DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.204.500.

Hasta la presente fecha no habido pronunciamiento de las medidas solicitadas por el Ministerio Público.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Empresas, Pedro León, Jhonnathan Marín y otros acusados por el ‘Coco’ Sosa

 

Grupo Empresarial Inmaserca, S.A., Oilca Servicios, Petroleoum Management Limited C.A., Inversiones Proluxon C.A., RG Soluciones C.A., Tesco Corporation, Anzoátegui Producciones VIP 2014 C.A. y Suministros y Equipos Yopama C.A. obtuvieron contrataciones por medio de adjudicaciones directas ofreciendo servicios con sobreprecios, creando un entramado de corrupción con la creación de contratos leoninos que afectaron considerablemente a PDVSA, repercutiendo en la economía del estado venezolano. Son éstos algunos de los resultados de las pesquisas a las tramas de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela.
La confesión de Manuel Vicente Sosa Morales “El Coco” advierte que los ciudadanos Pedro León, Jhonnathan Marín, Carlos Urbano, Javier Rengel, Vicente Silva, Francisco Velásquez, Javier León, Rixon Moreno, Víctor Sánchez, Laura Chimaras, Esneidy Villanueva y Julio Suniaga, se reunían asiduamente en República Dominicana, con fines recreativos y de negocios.

 

 

Cabe destacar que Jhonnathan Marín se encuentra vinculado directamente con Pedro León, mejor conocido como “El Zar de la Faja”, quien dirigió un millonario desfalco contra PDVSA a través del otorgamiento de contratos con sobreprecios en las operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco. En este sentido se señala a los contratistas Patricia José Mundarain Guzmán, Javier Iván Rengel Moros y Yandri Micele Carre Acosta, como piezas claves de la organización delictiva que socava la industria petrolera, ps extendiéndose principalmente en las áreas de operación de las empresas mixtas, con especial énfasis en el oriente de Venezuela.
Por tal motivo se solicitó tramitar ante el órgano jurisdiccional correspondiente las órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos Patricia José Mundarain Guzmán y Yandri Micele Carre Acosta, por extrema necesidad y urgencia.
Igualmente las órdenes de allanamiento para las empresas Servicios y Construcciones Amansa C.A., ubicada en la calle Santa Elis Peña, Local 39 Nº 39, Zona Industrial El Tigrito, Pq. San José, municipio Guanipa, San José de Guanipa, El Tigrito Edo. Anzoátegui.
Por ahora sólo se sabe que Patricia Mundarain sería esposa de un General que llevaría por apellido Bastardo. La propietaria de Inmaserca, de nombre Yoleida, seria por su parte una maracucha y mantendría una relación con un gerente de Bariven en Pdvsa San Tome, donde han hecho desastre con sobreprecios y anticipos, siendo solamente trader de marcas extranjeras, pues no sería fabricante de nada.
El Gral. Bastardo vive en Las Villas, una urbanización de Lechería Edo Anzoátegui, en una casa que compró en $3.5 millones. La casa fue allanada por la DGCIM en dos oportunidades, pero los funcionarios fueron insultados y corridos. En la misma calle vive Yoleida, a quienes según proclaman tampoco se atreve a tocar nadie.
Este es parte del contenido del escrito de estas investigaciones, divulgadas a través de internet.

 

Contratista a INTERPOL por hechos de corrupción en Faja Petrolífera del Orinoco


El contratista de PDVSA Pedro García al parecer está en la mira de la Fiscalía de Venezuela. Todo apunta a que se cumplen los extremos legales para que soliciten una alerta roja contra García a través de INTERPOL.
La eventual solicitud se motivaría a hechos de corrupción cometidos en la Faja Petrolífera del Orinoco, que señalan directamente a Pedro García, de lo cual la Fiscalía tendría pruebas irrefutables.



miércoles, 15 de noviembre de 2017

Smartmatic negó que su CEO tenga alguna vinculación comercial con el “Zar de la Faja”


Días atrás, salieron a la luz los datos de los hermanos Santilli García, Daniel y Leonardo, supuestos testaferros del “Zar de la Faja”, Pedro León Rodríguez y el fugitivo alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, quienes a través de la empresa PLD Inversiones C.A., habrían obtenido más de USD 15 millones de Pdvsa.

En una investigación realizada por EL COOPERANTE, se vinculó a Daniel Santilli, director Sgo Group LLC, una compañía fundada en Kendall, Florida, en agosto de 2014. De acuerdo con los datos aportados por Open Corporates, la misma, tendría además, otras dos empresas asociadas: Piedra & Company CPA, y Sgo Group LTD, esta última, establecida en Londres en 2010 y dirigida por Antonio Mugica, fundador y CEO de Smartmatic, firma responsable de la plataforma tecnológica de votación en Venezuela desde 2004, y que en agosto pasado, señaló al Gobierno venezolano de fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Ambas compañías, aparecen junto a Santilli, como directivas asociadas de la empresa. Sin embargo, fuentes de Smartmatic aseguraron a EL COOPERANTE, que Sgo Group LTD, con sede en Barbados, Brasil, Haití, India, México, Holanda, Panamá, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos y Venezuela, no está vinculada con Sgo Group LLCni con su director, Daniel Santilli.
Asimismo, la consultora aclaró que, pese a la similitud de los nombres de ambas compañías, no existe ningún vínculo comercial con esta y que su fundador, Mugica, tampoco está relacionado con el referido caso. Smartmatic, alegó que la compañía que aparece como asociada de Santilli, es una fundada en Florida con un nombre similar al grupo inglés, pero que nada tiene que ver con esta.
 Vía 
https://elcooperante.com/exclusivo-los-turbios-negocios-que-vinculan-a-smartmatic-con-el-zar-de-la-faja/