viernes, 10 de agosto de 2018

Alfredo Chacare entre casinos, fraudes y lavado


Compartimos este resumen de informaciones extraídas de internet sobre este personaje

Relacionan a Sportsbook con posibles ilícitos

Los Sportsbook (casas de apuestas) no siguen las normas de Cadivi, Sudeban, el Seniat o la CNC. Puede ser que no se llamen traganíqueles porque no utilizan monedas ni fichas mecánicas, pero el objetivo y el fin es el mismo.

El apostador paga en efectivo en la caja y le otorgan créditos proporcionales a la cantidad desembolsada. Seguidamente a través de una computadora el apostador comienza a jugar como si fuera en una máquina traganíqueles. No existe ninguna regulación ni impuesto para este tipo de juegos de envite y azar.

El casinero Alfredo Chacare antes importaba máquinas traganíqueles a Venezuela, pero ahora trabaja bajo esa modalidad. Chacare fue detenido cuando allanaron el casino Casablanca en el CCCT de Caracas donde le incautaron dinero en efectivo y un arma de fuego que portaba sin permisos legales. Las salas se prestan muchas veces para el lavado, la evasión de impuestos y de las normas cambiarias. Cuando estuvo de moda el Texas Holdem (poker) Chacare instaló varias salas donde se apostaban grandes cantidades de dinero como un deporte. La nueva modalidad de las salas son las apuestas online con transferencias bancarias internacionales y para poder jugar los apostadores deben transferir determinada cantidad de dinero en dólares o euros. En la jerga los jugadores les dicen “satélite” porque se utilizan conexiones satelitales parecidas a la de la lotería. Los jugadores se conectan y juegan simultáneamente desde distintas partes del mundo. En Venezuela las leyes están rezagadas en lo que respecta a estas modernas formas de juego que se prestan para ilícitos.

Casino Marbella

Salomón Mucci sería para algunos el propietario del Casino Marbella de Ciudad de Panamá, aunque los registros digan lo contrario. Se reconocen como propietarios solamente a Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos. La información siguiente de un medio digital de Zulia se remonta a octubre de 2014. “BINGO MARACAIBO. La otrora sala de juegos de envite y azar se reconvierte. Ahora en noviembre a propósito de la Feria de la Chinita buena parte de él dará paso a un estacionamiento privado y seguro que tanta falta hace en la zona (lo que no es de lamentar que tan magnificas instalaciones deba dar paso a ello); en febrero (2015), en lo que fuera la sala de espectáculos, abrirá sus puertas el “Gran Sportbook Maracaibo”. Alfredo Chacare, quien cosecha éxitos en el Casino Marbella en Panamá nos habla con entusiasmo –aunque no mucho pues su visión del lugar era de proporciones siderales- sobre todo ello así como de las recientes remodelaciones que los hace mucho más confortables a los Sportbook que regenta en el CC Costa Verde y en el Hotel Riviera al otro lado del Puente sobre El Lago. Al “porfiao” lo golpean por aquí y por allá pero siempre sale avanti.”

Sala de apuestas

Aunque en Venezuela fue investigado e imputado por presunto porte ilícito de arma de fuego, evasión fiscal, operación ilícita de salas de juegos, actividades monetarias reñidas con la ley, etc., en Panamá no le colocan restricción ninguna a Alfredo Chacare para operar el Casino Marbella. Anteriormente Chacare se iba de bares cerca del Hotel Sheraton en Ciudad de Panamá, pero desde hace poco ya no saldría con frecuencia a esos lugares. El casino sufrió un extravió de 38 millones de dólares sin deteriorar la sociedad de Ángel Tovar con los demás accionistas. Perder dinero de bien habida procedencia siempre importa más, pero para ellos todo quedó en una fugaz molestia con Tovar.

Casineros se abrogarían poder en oriente

Los casineros Alfredo Chacare y Diamantino Goncalves deben de tener buenos informantes, porque se enteran primero que nadie de los operativos que la Comisión Nacional de Casinos realizará y de los lugares que serán allanados y cerrados, antes que los procedimientos se lleven a cabo.

Chacare y Goncalves se abrogan la facultad de ordenar cuáles casinos operan o no en Oriente y dónde pueden funcionar máquinas traganíqueles, como si tuvieran un poder ultrasuperior al de la Comisión de Casinos. Cualquiera que monte un tarantín de juegos tiene que asociarse con ellos y rendirle tributos. Pero esto es sólo parte del negocio. A través de negocios que operan como Sportsbook (casa de apuestas) que facturan millones de bolívares diariamente se evaden grandes cantidades de dinero en impuestos, prestándose para el lavado de capitales. En estos establecimientos funcionan descaradamente máquinas tragamonedas ilegalmente y ni hablar de las versiones online. No tienen ningún tipo de control, porque se burla al fisco y a los controles cambiarios.

Group 7C

Corporation Group 7C es una empresa privada dentro de hoteles y moteles fundada en el 2013. Con 100 empleados, la empresa es mucho más grande que el promedio de hoteles y moteles. Funciona en la Calle 53 Marbella del World Trade City de Panamá. Corporation Group 7C ha estado operando seis años menos que lo normal para una empresa en Panamá y seis años menos que lo normal para hoteles y moteles. El tesorero del consejo es ángel Alfonso Tovar, Javier Francisco Ceballos el Director y Ramón Alfredo Chacare uno de sus accionistas. (…) Es increíble que Tovar y Ceballos se asociaran con Chacare y que en Panamá nadie objetara a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas. Hace meses el casino supuestamente sufrió un desfalco de casi 40 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios.

Los acreedores de las acciones del Casino Marbella, en el área bancaria de Ciudad de Panamá, serían Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos. Es increíble que Tovar y Ceballos se asociaran con Chacare y que en Panamá nadie objetara a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas. Hace meses el casino supuestamente sufrió un desfalco de casi 40 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios. Sin embargo la pérdida, muy extrañamente, no habría afectado el funcionamiento del establecimiento y Tovar seguiría siendo socio, lo que airea hipótesis sobre el trayecto que había seguido el dinero para llegar al casino. A raíz de este incidente, Javier Cevallos, hermano de Alejandro, habría sufrido un evento cardiaco, del que todavía estaría en recuperación. Robinson Cordero, quien fue gerente del casino del Caribbean Mall de Puerto La Cruz y de otras recónditas salas, sería un hombre de confianza de Tovar en el Marbella. El crecimiento de Chacare en los casinos muchos lo atribuyen a la ayuda de Salomón Mucci, quien fue propietario de la empresa que operaba los casinos del Hotel Tamanaco de Caracas y del Lagunamar de Margarita. (…) Robinson Cordero se ha mantenido durante años con Alfredo Chacare. Después del cierre del Caribbean Bingo en el Caribbean Mall de Puerto La Cruz gerenció sus propias salas de juego informales y otras propiedad de Chacare en diversas ciudades. Ahora gerenciaría el casino Marbella de Ciudad de Panamá. Motivado a diferencias con los demás accionistas Javier Ceballos pueda que haga tienda aparte.

Apostadores venezolanos en Panamá

La más reciente creación del empresario Alfredo Chacare, según cuentan jugadores, son los tours de juegos de grupos de apostadores desde Venezuela hasta Ciudad de Panamá. Cada apostador del “Chacare Tour’s” en promedio enviaría a Panamá 20 mil dólares vía telefónica o en efectivo entregados en Venezuela. ¿No burla estos los controles cambiarios, fiscales, bancarios y legales tanto en Venezuela como en Panamá? El tour dura un fin de semana e incluye boleto aéreo, alojamiento en un hotel cuatro estrellas, traslados, aeropuerto-hotel-aeropuerto y un paseo por las atracciones de la ciudad. De acuerdo a los gustos del cliente podría incluir compañía femenina (¿turismo sexual?) El casino Marbella les daría crédito al cliente hasta que se le agote dentro del lapso del fin de semana. El apostador no llega a Panamá con mucho efectivo que no desea declarar. Este tipo de turismo pudiera ser propicio para quienes pretenden lavar capitales, además de no pagar impuestos en ninguno de los dos países. A los que venden estas “promociones turísticas” les pagarían el 15% de lo que los jugadores vayan a apostar.

Casinos Clandestinos

Los casinos son ilegales, pero generan fuentes de empleo e ingresos para las alcaldías. Es un tema nacional. Ya hay municipios donde han reabierto públicamente. Ninguna prohibición en esta materia es buena, genera  más actividades ilegales. Sobre todo en áreas turísticas deben permitirse para que generen más empleos y pago de impuestos legales. En el caso de Alfredo Chacare es otro tema. Hay casinos que son utilizados más para el lavado de dinero internacional del narcotráfico que del juego. Averigüen porqué Karen Martello abandonó el casino de Chacare en Panamá y se fue a Costa Rica.

No hay que perder de vista a este enchufado, ni a sus socios, con profunda raigambre dentro del régimen venezolano y cuya estructura financiera es usada como lavadora de boligarcas. @Info_NotiVzla

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