jueves, 22 de junio de 2017

Denunciado en la OEA Danilo Medina por proteger a los ladrones de los dólares de Pdvsa


 


El exdiputado a la Asamblea Nacional por el partido corrientes revolucionarias venezolanas, Ramsés Augusto Reyes Colmenares, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el acto de corrupción realizado por el venezolano, Omar Farías, bajo el consentimiento del presidente de  República Dominicana, Danilo Medina, el cual lo convierte en su cómplice.
Asimismo, se pudo conocer que dichos actos de corrupción fueron llevado a cabo a través de las pólizas de seguro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y por operaciones de maletín que sirvieron de cortina para realizar dichos actos de corrupción  el cual lo cataloga como “rey de la corrupción de los seguros”, donde también se ve implicado en los casos de los PanamaPapers.
A continuación parte de la denuncia realizada por el diputado Ramsés Reyes
Ramsés Reyes denunció al presidente de República Dominicana, ciudadano Danilo Medina, por proteger y hacerse cómplice, en consecuencia, a uno de los ladrones más conspicuos de la reciente historia de la corrupción más dantesca ocurridas en Venezuela, como es el ciudadano Omar Farías, quien bajo la protección del presidente Danilo Medina vive en  La Romana, en virtud de que no solamente se ha instalado en República Dominicana para vivir allí   sino que ha aperturado, asociado y afiliado las corporaciones que tiene en Venezuela al sistema empresarial, financiero,  de seguros y resguardo de ese país.
Baste recordar que la fortuna de Omar Farías se originó con el sobreprecio de las pólizas de seguro de PDVSA y de las operaciones de empresas de maletín que servían de cortina en el proceso de reaseguro en las cuales este siniestro personaje de la corrupción fungía como propietarios, resaltando que actualmente se lleva un proceso judicial contra sus empresas en la República de Panamá e igualmente  en  Ecuador también están siendo investigadas, precisamente porque sus empresas han pasado a constituir una red internacional de lavado de dinero, como es prueba de su actividad delictiva la  participación de este “rey de la corrupción de los seguros” en el   Banco Peravia de la República Dominicana, intervenido precisamente por haber operado con grandes “negocios” montados de la corrupción venezolana y haberse prestado para fraguar grandes estafas cometidos contra particulares e instituciones de algunos Estados.
El iter criminis de su amplio negociado de la corrupción arranca por el año de  2005, cuando Farías adquiriera su empresa matriz, Seguros Constitución. Pero ya en marzo de 2015 formó parte de una lista de venezolanos investigados en España por presunto lavado de dinero en el Banco Madrid, y en mayo de este año, los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca –en una serie de investigaciones conocidas como PanamaPapers– lo señalaban de haber creado una estructura financiera en paraísos fiscales para beneficiarse económicamente. Todas estas sospechas sobre su fortuna parecen tener su desenlace el pasado 5 de agosto en República Dominicana, cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, por presuntamente estar vinculado al fraude millonario del Banco Peravia.
Según los PanamaPapers, una serie de investigaciones que analizaron los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, Farías empezó su relación con esta firma en 2007 cuando creó tres empresas en el paraíso fiscal de Anguila Británica:  QuinlanServices LTD, Albridge Marketing y Win Enterprise Limited. Esta última, en 2009, pasó a llamarse Corporación OFL, agrupando las tres iniciales de su nombre.
La corporación incluye a una veintena de compañías, pero la empresa matriz es Seguros Constitución. Según informaciones que han trascendido a los medios de comunicación, a pesar de que las tres compañías fueron registradas en Anguila Británica, el domicilio está en Caracas y comparten sede con tres empresas más de Farías vinculadas al sector salud (Net Asistencia, Dental Net y Farmacias Botimarket), siendo tal la conexión que La Torre Seguros Constitución, donde funciona la compañía matriz, está a pocos metros.
En el año  2009, la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos de Ecuador abrió una investigación en contra de Farías, a solicitud de la Superintendencia de Bancos y Seguros de ese país, luego de  que este  venezolano comprara la compañía aseguradora Memoser, por 8,3 millones de dólares a finales de 2008. La interpelación en su contra fue dada a conocer a través de una nota del diario El Nuevo Herald con la versión oficial de la superintendencia. “Los movimientos transaccionales podrían ser considerados como operaciones atípicas”. La superintendencia hacía énfasis en esto debido a que las transferencias se habían realizado a través de bancos ubicados en paraísos fiscales, sin políticas para prevenir el lavado de activos.
La publicación además hizo alusión a una denuncia previa hecha en la Asamblea Nacional de Venezuela, en 2007, que señalaba irregularidades en los contratos millonarios de Seguros Constitución y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Según el reportaje de El Nuevo Herald, la principal compañía de Farías vendía pólizas de seguros a la petrolera que abarcaban hasta 100 millones de dólares de sobreprecio.
Cabe destacar que Seguros Constitución, la principal compañía del conglomerado OFL, no sólo trabaja con el Ministerio de Energía y Petróleo sino que también ha figurado como contratista –en el Registro Nacional de Contratistas– del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, la Junta Liquidadora Instituto Nacional Hipódromo, el Instituto Nacional de Turismo, el Instituto Nacional de Geología y Minería, el Banco Agrícola de Venezuela, el Ministerio de Agricultura y Tierras, la Alcaldía de Caracas, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (Senifa), el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, la Fundación Misión Che Guevara, la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Corporación del Desarrollo de la Región Central, el extinto Ministerio para la Economía Comunal y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
Pues bien, este amplio prontuario hamponil que tiene el ciudadano Omar Farías y las actividades subyacentes de corrupción que realiza a través de sus empresas, están siendo protegidos por el presidente Danilo Medina de República Dominicana, dejando que aquel ciudadano incurso en lavado de dinero de sus actividades de corrupción en Venezuela, abra empresas en ese país, precisamente con el fin de legitimar su grandioso patrimonio extraído de las arcas del tesoro público venezolano, permitiendo a través de las empresas de Omar Farías que este ciudadano compre centros comerciales y haga un sinfín de negocios en República Dominicana, permitiendo que use el sistema financiero de ese país para lavar sus ingentes capitales.
Anexamos al presente documento una relación de las empresas que el ciudadano Omar Farías ha abierto en República Dominicana y que son la prueba de que goza de la protección del presidente Danilo Medina y por tanto, es cómplice del lavado de dinero de este ladrón de la corrupción venezolana que ha permitido el uso del sistema financiero de ese país para que este hampón de los seguros lave el dinero que ha obtenido de los sobreprecios de los tantos contratos que ha obtenido del Estado Venezolano, tal como he relatado en la presente denuncia, por lo que solicitamos que este ciudadano Omar Farías  y sus empresas   se han incluidos en la lista negra de quienes usan su estructura empresarial para la legitimación de capitales venezolanos, producto de la corrupción, con lo cual se ha convertido en agente activo de uno de los mayores desfalcos que se han hecho contra el patrimonio de los venezolanos, acción directa que ha empobrecido más a los venezolanos que padecen este latrocinio en menos alimentos, medicinas, centros educativos y centros de salud.
Cabe destacar que el presidente de Panamá les ha permisado a Omar Farías y a otros venezolanos corruptos, la construcción de centros comerciales, desarrollos urbanísticos, y nunca les ha solicitado el origen de los fondos, sino que los venezolanos que han llevado grandes capitales a República Dominicana, les ha dado residencia y hasta la nacionalidad, construyendo un paraíso fiscal y un aliviadero para que los corruptos de Venezuela se lleven los dineros en dólares de la corrupción a República Dominicana, lo cual hace al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, cómplice de la legitimación de capitales, violando la Convención de las Naciones Unidas contra la Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en diciembre del 2000, por medio de la cual los Estados se obligaban a cooperar en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente en el lavado de dinero, por medio de la cual las bandas delincuenciales toman poder para organizar redes internacionales para cometer delitos, entre los que figura la extorsión, el sicariato, el secuestro, el tráfico de drogas, la corrupción, comprando funcionarios públicos, para favorecer la impunidad internacional.
Precisamente, todo lo contrario de lo que ha hecho el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, que al favorecer a los corruptos venezolanos que han buscado refugio en su país, se ha hecho cómplice de esta banda de delincuencia organizada que llegada de Venezuela con grandes fortunas en dólares producto de la corrupción, y que gozan hoy por hoy de la impunidad por la protección que les está brindando el presidente de ese país.
Es por las razones esgrimidas en este documento, por lo que solicito que sea abierto este caso en la Organización de Estados Americanos (OEA), por el peligro que significa para los Estados americanos que se haya constituido en República Dominicana un “paraíso fiscal”, gracias a lo cual se ha constituido en ese país una banda de delincuentes bajo la protección del presidente Danilo medina, y en tal sentido, se produzcan las sanciones que la Carta de los Estados Americanos contempla para una situación tan grave, tal como revelan los hechos narrados en el presente documento.





Empresas registradas de Omar Farria en la Republica Dominicana:
.OMAR JESUS FARIAS LUCES titular,   INVERSIONES BASTOGNE (Dominican Republic, 23 Feb 2017-23 Feb 2027)
OMAR JESUS FARIAS LUCES titular,   CRIADERO EL AGUILA (Dominican Republic, 10 Aug 2012-10 Aug 2022)
OMAR JESUS FARIAS LUCES titular,   INVERSIONES VAHLIS (Dominican Republic, 16 May 2013-16 May 2023)
OMAR JESUS FARIAS LUCES titular,   VENE-INDUSTRIAL DEL CARIBE (Dominican Republic, 17 Aug 2011-17 Aug 2021) .

Vía
https://www.primicias24.com/primicias-nacionales/denunciado-en-la-oea-danilo-medina-por-proteger-a-los-ladrones-de-los-dolares-de-pdvsa/

Pdvsa, crónica de un desfalco en la Faja de Orinoco

 

Tres días después de la derrota del chavismo el seis de diciembre, León, llama a un chat de Blackberry colectivo donde, participan políticos, gerentes y hasta militares del chavismo, y, deja el siguiente mensaje : “Camarada, rodilla en tierra, recuerden que la Asamblea puede ser disuelta por el Presidente”

En el minuto 7:20 de este video ( https://www.youtube.com/watch?v=dKSQw1ehiWE ) , en un acto de trabajadores petroleros con el presidente Nicolás Maduro, aparece el personaje: Pedro José León Rodriguez, saludando al jefe de Estado, después que, toca tambores.

Tambores de fiesta. El privilegio de ser y, formar parte de la revolución, lo ha dejado tocar en en la que, parece la interminable rumba de Petróleos de Venezuela.

Aspecto bonachón, obeso y aparentemente discreto, este es el hombre fuerte en Bariven y, Director Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.



Contra el jefe de Bariven,(Pedro Léon, así se le conoce, a secas) se presentó una denuncia el año pasado ante la Contraloría General de la República, según el expediente en mis manos, firmada por un ex gerente de Petropiar de nombre Daniel Mancilla portador de la cédula de identidad 5.521.33.

La denuncia se repitió hace sólo quince días cuando el diputado y, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Richard Arteaga, recibió, la petición formal de Luis Vazquez del Frente Anticorrupción para consignar pruebas contra el jerarca petrolero.

Ya el mismo Richard Arteaga, tiene en su poder, desde el mes de febrero de 2016 la denuncia de los diputados de Primero Justicia, José Brito y Tatiana Montiel, en torno a los gastos de 3 millones de dólares en las festividades del carnaval en Barcelona y Guanta y por lo cual solicitaron que se interpelara a los jefes locales municipales Jhonathan Marín, y Guillermo Martínez.

Carlos Enrique Urbano y Gian Paolo Ruscino, identificados como los empresarios que financiaron ese concierto organizado por el alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, son dueños de dos empresas con grandes contratos con Pdvsa, los cuales fueron entregados bajo emergencia y adjudicación directa por Pedro León.

Las comisiones de esos contratos fueron a parar, a una estructura para red de apoyo electoral, según el informe en mis manos; una forma edulcorada de justificar los beneficios de las operaciones.

EL PERSONAJE.

Pedro León (Ver video https://www.youtube.com/watch?v=ZjpO8N79eBg ) pasaría como un personaje más en el horizonte a no ser porque, fue León quien estructuró conjuntamente con Francisco Jimenez, otro alto directivo de Pdvsa, toda la operación que, permitió que Tradequip Services & Marine con sede en Texas, perteneciente a Roberto Rincón y el empresario venezolano José Abraham Shiera Bastidas conspiraran para monopolizar los contratos de suministros de tubería en la estatal.

Tradequip identificaba a Pdvsa como un cliente, y figura en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela.

De hecho, en la investigación que se sigue al empresario Roberto Rincón en EEUU por legitimación de capitales, aparecen varios sobornos a funcionarios para obtener contratos de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), y el nombre que más se repite es el Pedro Léon. El documento lo describe como un jerarca petrolero y un “activista del chavismo en Venezuela”

En los teléfonos decomisados a Rincón aparecía “Atila” un seudónimo con el cual se identificaba León en sus conversaciones con Rincón.

DIOSDADO CABELLO.

En el mes de enero de 2015, en el mismo vuelo que, el presidente de la Asamblea Nacional de entonces Diosdado Cabello, viajó de Anzoátegui a Nueva Esparta , Pedro León lo acompañó y, conversó durante el vuelo sobre la supuesta conspiración que había para sacarlo del medio. Cabello le recomendó quedarse tranquilo.

El asunto tenía mucho más intríngulis de los que hasta ahora saltan a la vista. En febrero de 20015 en una reunión a la que asisten el gobernador de Nueva Esparta, el operador financiero Samar López, el propio Léon y, Roberto Rincón se discute y analiza la posibilidad de que, León salga del poderoso cargo. La reunión se da en medio de una partida de “truco”, un juego venezolano por el cual León y sus acompañantes de ese día, comparten afición.

Días después, Leon se reúne con su socio Pedro García, un ex gerente medio de Pdvsa, hoy convertido en magnate petrolero. A la reunión asiste un ex general de la República. La reunión se da en Lechería, en el mes de marzo del 2015.

EL SOCIO.

Roberto Rincón caería en desgracia sólo meses después. Hasta ahora las autoridades americanas no revelan que, León y Francisco Jimenez, están entre cinco funcionarios de Pdvsa que, recibieron millones de dólares en sobornos realizados principalmente en la forma de transferencias bancarias, pero también a través de pagos de hipotecas, pasajes de aerolíneas y, renta de vuelos privados.

La investigación del año 2009 al 2014, dice que, más de 1.000 millones de dólares vinculados a la conspiración, de los cuales 750 millones de dólares estuvieron conectados con Rincón, que vivía en Texas, fueron el producto del pago de 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo funcionario al mando de Pedro León.

Rincón, de 55 años, y Pedro León, habría violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y conspiraron para lavar dinero.

Rincon inmediatamente fue representado por la firma de abogados Strasburger & Price Llc. La sorpresa es que,, era la misma firma de abogados de Ovarb, una empresa a la que Bariven pagó el el año 2010 por cuatro unidades RR Trent 60 ($183 millones de dólares) .Con eso se habrían construido dos plantas y sobrarían $67 millones de dólares.

Ovarb estaba registrada en Houston. Su sede era en Conroe (Tx), en el mismo lugar funcionó hasta 2009 Tradequip, empresa de Roberto Rincón. Así lo reveló en su momento el periodista César Batiz confirma que

La gerente de Ovarb, Sara N. Curphy, estaba vinculada con Michael J. Baker, que a su vez era socio de José Roberto Rincón, hijo de Roberto Rincón, en Viking Life Saving Equipment & Solutions.

OTROS CASOS:

La detención de Rincón era sólo, una pequeña consecuencia de todos los incidentes al rededor de León, al extremo que una señora de apellido Guevara, socia de Pedro García y, autodenominado familiar del jefe de Bariven ( principal proveedora del PAE en Anzoátegui) pasó en 2015, un “mal rato” en el aeropuerto de Miami cuando le fuera retenido el pasaporte por parte del ICE.

El incidente con Guevara asociada a Pedro García en varias compañías registradas en la ciudad de Miami, estaba originado por una investigación de sus ingresos y sus frecuentes visitas a EEUU. Las autoridades la dejaron en libertad y , se alegó problemas con su pasaporte.
El asunto no quedaba ahí. Otros casos, podrían dar mayores indicios de la forma poco transparente en que, Pdvsa trabajaba. En el año 2012 según el número de contrato PM201001, las empresas Petromonagas y Petropiar, adquirieron en los Estados Unidos cinco taladros pagados en 98 millones de dólares; su precio real rondaba 28 millones de dólares.

Esa orden de compra fue firmada y ejecutada en el año 2012 por Edgar Reina de Petropiar y Nelson Hará de Petromonagas, bajo las ordenes directas-según documento en nuestro poder- por Pedro José León Rodríguez, director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El dinero le fue entregado a la empresa Full Circle Enterprise, INC, representanda ( Donald Branham). Meses después la empresa fue intervenida en EEUU ese mismo año. Branham fue acusado de fraude bancario y fue condenado a 30 meses de prisión y al pago de $ 1.8 millones en restitución bajo expediente N ° 11-20632. El gobierno solicitó una orden de embargo de cuentas especificadas en poder de Wells Fargo Bank que pertenecían a los Branhams.

El tribunal de distrito emitió una orden de embargo, instruyendo a Wells Fargo para retener y mantener las cuentas de los Branhams .

Uno de los defensores de Luis Pulido, -un jerarca caído en desgracia por el caso Pdval-, Pedro Léon es una de las figuras que, sobrevivió a todos los jefes de Pdvsa desde Ali Rodriguez hasta Eulogio Del Pino.

Leocenis García

http://www.noticierodigital.com/2016/03/pdvsa-cronica-de-un-desfalco-en-la-faja-de-orinoco/

lunes, 19 de junio de 2017

Pedro León Rodríguez desfalcó a Pdvsa y huyó de Venezuela

 

Pedro José León Rodríguez, es el exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) que está siendo investigado por la justicia venezolana debido a la profunda red de corrupción que dirigió por más de 10 años y que contribuyó con el desfalco de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Conocido por su prontuario de enchufado desde los años en que el expresidente Hugo Chávez estaba al mando, a León Rodríguez se le apoda como el “Zar de la Faja“, y es que de acuerdo con un artículo publicado en Aporrea por Javier Antonio Vivas, este “era el ‘community manager’ que movía todas las fichas del tablero no sólo en relación con las labores que se efectuaban de perforación, explotación y producción petrolera, sino que además ordenaba en asociación con las mafias de Wilmer Ruperti”.
 Geólogo de profesión y con una amplia trayectoria en la petrolífera que data desde antes de 2003, este adepto al Gobierno nacional, aprovechó su posición de gran poder para generar una cúpula de corrupción entre Anzoátegui y Nueva Esparta, siendo ambas entidades el patio trasero de fiestas del “Zar”, quien patrocinado por la empresa de festejos de la esposa del alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, ofrecía tremendas rumbas en las que entre alcohol, drogas y sexo, eran gratamente amenizadas por artistas internacionales (pagados en dólares).

Decidía “a dedo” cuáles empresas contratar para restaurar las infraestructuras de escuelas en los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta, “llamando mucho la atención, que la mayoría de esas obras fueron sobrefacturadas y nunca terminadas. O en su defecto, las pocas que pudieron ser “concluidas”, tienen severas fallas en su infraestructura, (tenemos pruebas), al punto que se encuentran con problemas de filtraciones, deterioro acelerado en sus techos, rupturas de pisos, vigas y columnas”, refirió la publicación de Aporrea. 

Los casos de corrupción que involucran a Pedro León, se extienden a más de 35 empresas nacionales, las cuales habrían recibido millonarios contratos por parte de Pdvsa, aún estando fuera de funcionamiento. Así lo denunció el dirigente del PSUV y exdiputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, quien se ha encargado de investigar las redes criminales en la FPO que involucran a enfilados del Gobierno.
Urbaneja,  destacó que entre las compañías ligadas a los sobornos con León Rodríguez, se encuentra Hot Oil Services, la cual está en bancarrota desde el año 2010, sin embargo, gozó de millonarias contrataciones por parte de la estatal de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvesa), la cuales habrían sido aprobadas por el propio “Zar” debido al poder que le confería su posición en la empresa.
Entre las compañías señaladas por Urbaneja, se encuentra Petroalianza, Tepeca, Construcciones y Servicio Carúpano,Energy Encopa, L&M Servicios, Las Bendiciones, San Miguel Arcángel, Construcciones y Servicios Argelia Laya, Construcciones Bermejo, Argelia Laya y Esvenca, por mencionar algunas. Esta última, perteneciente al  grupo Banco Occidental de Descuento (BOD) y que habría recibido millones de dólares de la estatal  petrolera, la cual, a pesar de negar las acusaciones realizadas por el dirigente chavista, asegurando que todas sus transacciones fueron completamente legales, obtuvo varios contratos por más de USD 120 millones, según confirmó extraoficialmente El Pitazo.

Vía  http://elcooperante.com/pedro-leon-rodriguez-el-zar-de-la-faja-del-orinoco-que-desfalco-a-pdvsa-y-huyo-del-pais/

Ex-asesor de PDVSA GAS regresó a USA para cantar como tenor


César Rincón, quien era asesor externo de PDVSA GAS ya no está en España, a donde había huido para escapar de agentes de USA. Se oye que decidió emular a Roberto Rincón y regresar de Madrid a USA para acogerse a un programa de protección de testigos y cantar como tenor contra diferentes empresarios y funcionarios que derruyeron a CITGO y BARIVEN. El duque Rincón y sus copartícipes detenidos se oye que también están cantando cuantos temas conocen de otros que se hallan en Venezuela, USA, Panamá, República Dominicana, Aruba y Costa Rica.
César Rincón tiene en vilo a más de uno en Venezuela. Cantaría en Houston, Texas, para conservar parte de los millones que le permitió tener CITGO y BARIVEN.

jueves, 15 de junio de 2017

Los sobreprecios del petrocartel de Las Villas

 
El gran negocio de las empresas Urbano Fermín empieza con el apiñamiento de la empresa PETROANZOATEGUI, la cual pertenece en su totalidad a PDVSA. Por esta vía lograron acumular una millonaria deuda en bolívares, con amplio sobreprecio, por concepto de acarreo, transporte y apilamiento de coque y azufre, que al final fueron canjeados y pagados en dólares preferenciales.
En ese momento los socios eran Urbano Fermín, Nelson Bustamante, un petroalcalde y Pedro Luis García, conocido por muchos como ‘el cuñado’ por estar casado con una sobrina de Pedro León, la cual se vio envuelta en un caso de drogas en el 2016, por lo que estuvo varios días detenida.
Del lado de PDVSA las comisiones fueron para Pedro León y para el abogado Edoardo O. Edwin H. Emir izar. Luego la estrategia cambió y consistió en otorgarles contratos a través de otras empresas petroleras mixtas, ya que dentro de PDVSA había mucha resistencia y rumores por no estar calificados y carecer de historial en operaciones petroleras.

El plan para vender crudo sirio en U.S.

 

El Plan del Caribe consistía en una  triangulación para refinar crudo sirio en Aruba y colocarlo a través de la venezolana CITGO en el mercado norteamericano. Su principal promotor Wilmer Ruperti admitió su implicación, pero se desvinculó por completo del menguado pero latente plan.
Ruperti se convertiría en efigie de la lucha contra el boicot aplicado por USA al gobierno sirio. Es de acotarse que CITGO dio el mayor aporte económico para la ceremonia de juramentación de Donald Trump. Se añade a esto que la empresa rusa ROSNEFT es propietaria del 49.9% de las acciones de CITGO.
Los representantes del gobierno de Aruba, con los que Ruperti sostuvo numerosos encuentros, ahora niegan conocer los planes conjuntos para apoyar a Siria y burlar las medidas de USA.
Aruba atraviesa la peor recesión económica de su historia y su economía depende por completo del Fondo Monetario Internacional. La prostitución, mientras, gana auge como actividad productiva en San Nicolás, donde se encuentra la refinería.

Report: Venezuela Plotted to Sell Sanctioned Syrian Oil in the U.S.

Bloomberg Politics informó sobre un plan "previamente no revelado", y afortunadamente nunca ejecutado, por parte de Venezuela para eludir las sanciones internacionales y prohibir la venta del petróleo sirio a los Estados Unidos.

La idea era usar una compañía rusa para ayudar a Venezuela a comprar el petróleo sirio a un precio descontado. El petróleo se refinaría entonces en las instalaciones de Citgo en Aruba y se distribuiría en estaciones de servicio en los Estados Unidos y otros lugares.

El plan supuestamente fue mucho más allá de las discusiones de cielo azul. Bloomberg Politics describe un volumen sustancial de correspondencia por correo electrónico entre funcionarios sirios y venezolanos, entre ellos ejecutivos de Citgo, que es la filial estadounidense de la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural.

Uno de esos documentos fue una carta de 2012 al embajador de Siria en Venezuela del comercio venezolano de petróleo, Wilmer Ruperti, quien declaró explícitamente el objetivo de evitar "el boicot que ha sido implementado por los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea".

El petróleo sirio fue prohibido en respuesta a la brutal represión del dictador Bashar Assad contra los disidentes políticos en 2011, que se convirtió en la actual guerra civil siria.

Bloomberg Politics sugiere que el esquema Venezuela-Siria "indica la medida en que las dos naciones parias están dispuestas a ir para evadir las reglas internacionales y antagonizar las potencias globales".

Ruperti afirmó en una entrevista telefónica que era mejor ver como una indicación de la medida en que todos los involucrados estaban dispuestos a ir a hacer montones de dinero, lo que es bastante indecoroso para alguien que usaba para sellar sus documentos con el lema " , Ganaremos y viviremos ".

Se espera que la exposición del programa afecte la política en Aruba, que tiene elecciones que se avecinan en septiembre. Un legislador citado por Bloomberg Politics señaló que la economía de Aruba depende en gran medida del turismo, que se vería afectado negativamente si Aruba se convirtiera en parte de un sistema para ayudar a Siria a evadir las sanciones internacionales.

El asunto gira en torno a la política estadounidense porque Citgo hizo una donación de $ 500,000 al fondo inaugural de Donald Trump, y porque la petrolera rusa Rosneft podría llegar a ser dueña de la petrolera PDVSA de Venezuela pronto, y por extensión la infraestructura de PDVSA Citgo en Estados Unidos. En última instancia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede ser llamado a bloquear los acuerdos que podrían dar a Rusia una participación en la propiedad de Citgo, a través de la cual fluye la mayor parte de las enormes compras de petróleo de Estados Unidos a Venezuela.

Hay preocupaciones de que este acuerdo sea sólo un ejemplo de la preocupante cooperación entre las peligrosas potencias de Oriente Medio y las naciones latinoamericanas. Entonces hay quienes temen que Venezuela es sólo unas demostraciones más y violentas represalias de convertirse en Siria. Tales preocupaciones llevaron a los Estados Unidos a pedir la celebración de consultas del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela la semana pasada.

El pueblo venezolano muerto de hambre no se complacerá en saber que su gobierno socialista estaba trabajando en una conspiración para hacer unos cuantos disparos ricos inmundos al ayudar al carnicero de Damasco a escapar de las sanciones impuestas al comienzo de un conflicto que amenaza con desestabilizar el mundo entero.

Vía http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/25/venezuela-plotted-evade-sanctions-sell-syrian-oil-u-s/

miércoles, 14 de junio de 2017

Crudo sirio para Aruba y CITGO

 
Inspirado por delirantes grandezas, Wilmer Ruperti insurgiría como liberador de Siría, rompiendo el bloqueo petrolero norteamericano en la Refinería de Aruba y a través de CITGO, delirios que llegaron a proposiciones tales como la creación de un grupo ‘Sirius Venezolano’.
Los planes consistían en la firma de un contrato por cinco años, para suministro entre 50.000 y 200.000 barriles diarios de crudo sirio, ampliando la capacidad de almacenamiento para otros 6 millones de barriles sirios.
La propuesta escrita fue suscrita de puño y letra del propio Ruperti, destacando la frase ‘Patria socialista, vamos a ganar y vamos a vivir’.

martes, 13 de junio de 2017

La triangulación siria-venezolana para vender crudo barato

 

El gobierno de Aruba ha dicho desconocer los planes concebidos en Venezuela para transportar crudo sirio al Caribe a través de una empresa rusa, evitando las sanciones impuestas por la ONU. Es así que a través de una empresa rusa se vendería crudo barato sirio a Venezuela, para ser procesado en la refinería de Aruba y colocado por medio de CITGO en el mercado interno de USA.
El plan no vio la luz pero demuestra ampliamente las maquinaciones internacionales para sortear los controles fijados por la ONU. Se oye que el plan se había concebido en triangulación entre Venezuela, Cuba e Irán, bajo idea de fenecidos líderes políticos. Siria actúa impulsado por el cerco internacional.

El petrocartel de Las Villas

 

Diferentes veces y con distintas modalidades, directa o indirectamente los hermanos Urbano Fermín, famosos en Las Villas-Lechería por su colección de vehículos Porsche, eran los encargados de movilizar el coque del complejo José Antonio Anzoátegui, con PETROANZOATEGUI, antigua PETROZUATA, en el único mejorador de crudo que queda en 100% en manos de PDVSA.
Fue así que se cometieron unos de los mayores actos de corrupción contra PDVSA, con colaboración interna, sin que hasta ahora existan sancionados. Este gigantesco esquema de fraude incluía
1) Transformación de deuda acumulada de PETROANZOATEGUI con CUFERCA de bolívares a dólares, a tasa preferencial.
2) Importación de maquinaria usada como nueva y sobreprecio, a través de la empresa AGP TRACTOR propiedad de Angelino Gais. La maquinaria sería para movilizar las montañas de coque. Solo un pequeño porcentaje de la maquinaria ofrecida ingresó a Venezuela.
3) Una vez transformada la deuda de bolívares a dólares, a tasa preferencial y soportada con la misma importación ficticia de maquinaria, CUFERCA le hace una cesión a AGP TRACTOR, para que esta recibiera los pagos en dólares en cuentas en USA por parte de PETROANZOATEGUI. De esta manera los hermanos Urbano Fermín recibieron más de 60 millones de dólares. AGP TRACTOR recibía solo una pequeña comisión de la operación. Esta gran operación solo se pudo ejecutar con la aprobación del prófugo Pedro León. Posteriormente CUFERCA fue beneficiada con la constitución de una empresa mixta y con la asignación directa de innumerables contratos con las diferentes empresas que operan en la Faja del Orinoco.
4) SERVICIOS LOGÍSTICOS PETROLEROS ORINOCO. Consta en la investigación ordenada por el alto gobierno que luego CUFERCA fue favorecida con la constitución de la empresa mixta SERVICIOS LOGÍSTICOS PETROLEROS ORINOCO. Como fue creada con equipos viejos e inservibles, en mal estado y alta in operatividad, generaron paralización de las contrataciones de servicios, afectando la producción de la Faja del Orinoco por casi un año y las consecuentes pérdidas millonarias. Aquí se aplicó el mismo esquema: PDVSA pagaba en dólares preferenciales por equipos viejos y usados, valorados en bolívares, a través de una tercera empresa y con gran sobreprecio. Detrás de todo estaba Pedro León y
 
5) Con Pedro León al frente de la dirección ejecutiva de la Faja del Orinoco llovieron los contratos. CUFERCA firmó contrato con exagerado sobreprecio con SINOVENSA, PETROMIRANDA y PETROCEDEÑO: contratos de servicios, contratos de producción y los apetecidos y grotescos contratos de procura. Estos últimos reportaban ganancias mayores al Mil %. De aquí salió el capital para que los hermanos Urbano Fermín compraran en sociedad con Pedro León y un petroalcalde el Diario El Norte, MEDITOTAL, fincas, terrenos, aviones, yates, hangares, propiedades en USA y La Romana y el Complejo Downtownresidence Punta Cana "GUANGUANCO" en República Dominicana.

 

jueves, 8 de junio de 2017

En República Dominicana el cartel de las Villas que saqueó a PDVSA

 

 La República Dominicana y su presidente Danilo Medina están emulando a la Cuba del dictador Fulgencio Batista cuando los carteles mafiosos de Chicago y New York utilizaban a la isla para legitimar, bancarizar y lavar capitales. Se está repitiendo la historia pero hoy día en Dominicana, Isla que sirve para que el cartel de las Villas de Lecherias quien controlaba casi el 80% de los negocios de la (faja del Orinoco y PDVSA Oriente) utilicé de plataforma a la Primada de América para legitimar los capitales producto de la corrupción y del robo de los dólares de los Venezolanos.
Ya en la República dominicana se habían instalado y legitimado capitales: la Ex Tesorera Claudia Díaz, El Asegurador Omar Faria, El Banco PERABIA y por supuesto el Cartel de Las Villas de Lechería.
Siguiendo el guion de las sagas mafiosas el Padrino o Goodfellas, en el oriente del país se constituyó el cartel de las VILLAS en Lechería Estado Anzoátegui.
Este cartel que se organiza a mediados del año 2005 tiene como su miembro principal o padrino a Carlos Enrique Urbano Fermín, como conciglieri a Pedro García alias “el cuñao”, como soldatis a Nelson Bustamante y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín y como principal proveedor de contratos a Pedro León (Ex presidente de la faja del Orinoco PDVSA), alias “el león de PDVSA”. Quien es prófugo en la República Dominicana.
Algunos Patriotas cooperantes Informan que el resto de la organización o sociedad secreta delictiva está integrado por prominentes empresarios y ciudadanos descendientes y oriundos de Italia.
Constructora Urbano Fermín, ca. (CUFERCA Rif: j31129819-3 ) ha sido el instrumento y fachada para operar el cartel de las VILLAS de Lechería , CARLOS EDUARDO URBANO FERMIN CI: 8.281.993 y CARLOS ESTEBAN URBANO FERMIN CI: 12.980.368 y Carlos Enrique Urbano Fermín CI : 8257791 son sus directivos .
Algunas de las obras otorgadas a CUFERCA:
-. Construcción del Mercado Municipal de la ciudad de Puerto La Cruz (Obra millonaria e inconclusa) Fecha del contrato 15-10-2008.
-. Culminación del Boulevard Sur del Paseo Colón Fecha del contrato 29-12-2008.
-. Cloacas del Sector Los Manglares de la ciudad de Puerto La Cruz Fecha del contrato 29-12-2008.
-. Obras de Urbanismo Fecha del contrato 29-12-2008.
Algunas de las obras otorgadas por Jhonathan Marín:
-. Construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (Obra genérica) Fecha del contrato 13-03-2009.
-. Remoción y Pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos Fecha del contrato 09-02-2010.
-. Remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona Fecha del contrato 10-05-2010.
-. Demolición y Construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta Fecha del contrato 08-06-2010 (Obra millonaria).

 

EL NEGOCIO DEL COQUE
 Los hermanos Urbano pasarían a movilizar el coque del complejo criogénico de José, específicamente con Petroanzoategui (la expropiada Petrozuata, único mejorador de crudo que quedo 100% en manos de PDVSA,  Aquí se procedería a realizar uno de los mayores actos de corrupción de PDVSA, de los que se tiene conocimiento, sin haber acarreado ningún tipo de consecuencias; mediante la constitución de un esquema que incluía:
  1. a) La transformación de la deuda acumulada de Petroanzoategui con CUFERCA, de Bolívares, a Dólares Americanos, pero a la antigua tasa de Cadivi.
  2. b) La importación de maquinaria usada con sobreprecio por una empresa extranjera llamada AGP TRACTOR, propiedad del Sr. Angelino Gais. Con esta empresa se entregaron documentos de una supuesta maquinaria que se importó para la movilización del coque, y supuestamente nueva. Se puede constatar que apenas un porcentaje de la misma entró al país, y además usada. Esta supuesta maquinaria se importaría para CUFERCA, para que esta movilizara el coque.
  3. c) Una vez transformada la deuda en $ (A TASA CADIVI), y soportada casualmente la misma con la importación de la maquinaria; CUFERCA le haría una cesión a AGP TRACTOR, para que esta recibiera los pagos, además en los Estados Unidos, por parte de Petroanzoategui. El esquema anterior les permitiría a los hermanos Urbano recibir más de 60 millones de US$ en la cuenta de AGP Tractor, pagarle su comisión y cobrar exponencialmente su deuda, por haberla recibido a tasa Cadivi. Obviamente para poder estructurar un negocio de esta magnitud, no podía quedar exento de la aprobación, y el poder de Pedro León, Director Ejecutivo de la faja Petrolífera del Orinoco. Lo anterior es lo que hace entender como luego de esto, Cuferca sería favorecida con la constitución de una empresa mixta, y luego por innumerables contratos con las diferentes empresas mixtas de la faja.
  4. d)SERVICIOS LOGÍSTICOS PETROLEROS ORINOCO. Según versa en el expediente levantado por el alto gobierno de la república, Cuferca luego sería también favorecida con la constitución de las empresas mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco. El expediente es contundente: equipos viejos, en mal estado, alta inoperatividad generaron prácticamente la paralización de las contrataciones de servicio y por ende afectaron la producción de la faja al menos 10 meses. Detrás de esta empresa se encontraba también el mismo esquema anterior: Cuferca aportaba equipos usados y viejos, con sobre precio en Bs; Pdvsa como socio B los recibía y los pagaba en $, a conversión de 10 Bs/$… el nuevo Cadivi Petrolero. Para variar, Pedro León es el elemento repetido en este esquema.
  5.  e) LOS CONTRATOS EN LA FAJA. Con Pedro León en la dirección ejecutiva de faja, comenzaron a llover contratos en las diferentes empresas mixtas. Basta con ver los contratos y sobre precios de Cuferca con Petrolera Sinovensa, Petromiranda, y Petrocedeño. Contratos de servicios, contratos de construcción y sobre todo grotescos contratos de Procura. Los contratos de procura son tan grotescos que reportan sobrecios mayores al mil por ciento (1,000.00%). Obviamente lo anterior ocurrió con la mayor de las flagrancias, y acompañados de todos los excesos posibles. Compraron las clínicas de Meditotal, El Diario El Norte, Fincas, terrenos, Aviones, Hangares e importantes inversiones en República Dominicana como el complejo  Downtownresidence Punta Cana “GUAGUANCO”.
 
CONTRATISTAS PETROLEROS
Los guisos iniciales de las empresas de los hermanos Urbano Fermín  empiezan con el apilamiento de coque en la empresa Petroanzoátegui, la cual es 100% PDVSA. Allí se acumularon deudas en Bs. a precio full y exagerado (pueden verificarlos por las órdenes de servicios emitidas) por concepto de Acarreo, transporte y apilamiento de coque y azufre que al final fueron canjeadas y pagadas a US $ a la tasa de 4,30 Bs/ US $. TREMENDO GUISO. En ese entonces los socios de ese negocio eran por parte de la contratista Cuferca  ” El Colorado”, el alcalde y Pedro Luis García alias “el cuñao “que era el esposo de una sobrina de Pedro León, la cual se vio envuelta en un escándalo de drogas en el 2016. Del lado de PDVSA las comisiones brincaron para El León de la Faja, para el abogado  Edoardo O, Edwin H, Emir izar
La estrategia al final se derivó por otorgarles contratos por otras empresas mixtas ya que dentro de PDVSA había mucha resistencia hacia ellos por no ser calificados y no poseer historia dentro de la industria.
El guiso es peor aún por cuanto las valuaciones se sobredimensionaron. Es decir, si movían 100 TNS los testigos de medición indicaban 500 TNS. Sobornos para supervisores de primera línea hasta el gerente de la Petro. Pidan investigar el expediente de pago de la filial  para Cuferca… y lo verán. Por cierto el pago salió por PDVSA y no por la petroanzoategui . Todo el expediente de solicitud de pago en divisas fue forjado con empresas de maletín en Miami y Panamá y facturas falsas.
 Forma parte, junto con sus hermanos Urbano Fermín  y Carlos Enrique Hernández Zamora, del grupo empresarial Urbano Fermín, con presencia en el estado Anzoátegui. En 2007 fue demandado junto a sus hermanos porque, a través de sus empresas, A & J 3000, C.A y Premezclados y agregado Los Llanos, le debían ciertos beneficios laborales al ciudadano Manuel Rangel. El Tribunal resolvió que el grupo empresarial pagaría a Rangel, una indemnización de 25.586,17 bolívares. En el 2011, Urbano Fermín pasó a integrar la directiva del equipo de baloncesto Marinos de Anzoátegui. En 2014, adquirió el diario regional El Norte, también del estado Anzoátegui.
http://noticiasvenezuela.org/2016/02/26/nuevo-mercado-mun .
El contratista CARLOS EDUARDO URBANO FERMIN CI: 8.281.993.  Quien funge como presidente; entre otras empresas de: A & J 3000, C.A.; la empresa PREMEZCLADOS Y AGREGADOS LOS LLANOS ubicada en la ciudad de Valle de la Pascua Estado Guárico; SYSEUFSA, TRANSUFCA, CUFERCA, ETC. ETC.
En el caso de CUFERCA, es una de las empresas con más demandas en los tribunales de Venezuela por abuso contra los trabajadores y por incumplimientos contractuales y la falta de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene; sin embargo, el CARTEL DE LAS VILLAS fue premiado  con el contrato de gasificación de Guanta; a la vez que es la misma empresa encargada del traslado de Coque acumulado en el Complejo refinador de José y se dice que aumentará sus ganancias puesto que ha sido seleccionada como una de las principales empresas para el desarrollo de la Misión Vivienda en el estado, dado a su relación con el alcalde de Guanta y el gobernador .
 CUFERCA, es señalada también  de irregularidades  en la construcción del inconcluso pero millonario mercado ubicado al lado del estadio Chico Carrasquel; tal como lo revela el informe elaborado por la Comisión de licitaciones de La Cámara Municipal del Municipio Sotillo, por recursos adjudicados en los años 1997 y 1998 a la Empresa CONSTRUCTORA URBANO Y FERMIN C.A. “CUFERCA”.  Los Urbano  Fermín han sido denunciado por miembros de la OCV Casco Histórico en Barcelona, a través del Chávez candanga en su momento y posteriormente en el MAZO DANDO programa del Diputado Diosdado Cabello.  Donde le correspondía construir 50 casas.
Algunos propietarios de Las Villas en  Lechería: La corredora de bienes raíces Cruz Elena Matute, Cipriano Díaz, Johana Guevara (contratista del PAE), Adán Vásquez, Constantino Bonaduce (contratista que estuvo preso y es vinculado con un alcalde), Nelson Bustamante (apodado El Colorado), Carlos Urbano, Omar González, Roberto Antonio Flores, Richard Cova, Pietro Micale, Franco tortolani, Gianpablo Ruccino y los hermanos Urbano Fermín  entre otros.
Empresas del Capo Carlos Urbano Fermín en América Registradas no en Paraísos Fiscales.
En la Republica Dominicana:
       .      Downtownresidence Punta Cana “GUAGUANCO”
En los Estados Unidos:
. Syseufsa Corp.
. Constructora Urbano Fermín Corp.
. Global Coque Corp.
(140Cameron Dr , Weston , FL 33326 / 1185 Sawgrass Corp Pkwy , Sunrise fl )
Socios en USA:   Adolfo Gais  Edgar Correa , Richard Delisser , Shaun Gutta ,Robert Macia , Bernardo Villasis , Sean Winchell .
En Panamá:
Socio operador exportador de CUFERCA en USA :

AGP TRACTOR, INC.

Company Number .  P 02000008976.
Active , incorporation date : 25 January 2002. Fl Weston
Angelo Gais es socio y testaferro del cartel de las Villas :
.   6311, LLC.Angelo Gais . Weston, FL

 
Por tal razón miembros del Gran Polo Patriótico denunciarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y los tribunales venezolanos este tipo de actos, para ver si se toman las acciones correspondientes.

Vía https://www.primicias24.com/nacionales/presidente-dominicano-protege-al-capo-del-cartel-de-lecheria-carlos-urbano-fermin/