lunes, 18 de junio de 2018

Constantino Bonaduce se sacude el polvo de la estafa a los Abastos Bicentenario

 

Meses atrás fue presentado el empresario Constantino Bonaduce ante el Tribunal 4° de Control de Barcelona con Competencia en Ilícitos Económicos.

Bonaduce es el presidente de la Cooperativa de Hangares José Antonio Anzoátegui, contratada por el Ministerio de Alimentación para rehabilitar el abasto Bicentenario de Puerto La Cruz. La obra estába paralizada denunció el presidente Nicolás Maduro durante un acto en Barcelona. “Tenemos presos a los tres gerentes principales y al dueño de la empresa por estafador”, dijo.

Junto con Bonaduce, hay dos personas presas cuyos nombres se desconocían entonces.

Quienes sí quedaron recluidos en el Sebin-Barcelona fueron tres gerentes del abasto Bicentenario de Puerto La Cruz por presuntamente desviar productos para venderlos a los bachaqueros: Pablo Eliézer Martínez, José Reinaldo Pina y Elio Jesús Caraballo.

Empresario de moda

“Constantino Bonaduce es el empresario “de moda” en Anzoátegui”, expresó en marzo de 2014 Miguel González, un ciudadano informado del tema. "Es el más ungido. Preside la Cooperativa Hangares General José Antonio Anzoátegui que acomete la ampliación del aeropuerto internacional del mismo nombre. Bonaduce, a través de la cooperativa, ejecuta también la ampliación del puerto de Guanta. Es natural suponer que políticos y no políticos de Anzoátegui le hagan antesala a semejante empresario. ¿No es éste quien tenía una serie de compañías importadoras de medicinas y otros productos investigadas debido a “cadivismo”? Buena pregunta para la comisión nacional que investiga dichos casos. Bonaduce es dueño de la empresa Inversiones C.B. Onix, la cual introdujo una demanda contra el estatal Banco Industrial de Venezuela, C.A. La villa de Bonaduce en Lechería es el mayor centro de negocios, convenciones de jet set y fiestas amenizadas por célebres cantantes, donde desfilan políticos, empresarios y pare usted de contar", acotó González. "El contratista Constantino Bonaduce después de estar quebrado la botó de jonrón con unos galpones. Le asignaron dos obras de gran magnitud en el estado Anzoátegui: ampliación del aeropuerto de Barcelona y construcción del muelle de cruceros. Ahora es “ídolo” de alcaldes y dirigentes de Anzoátegui, ya que mantendría poder e influencias y habría entablado vínculos de solidaridad con funcionarios de infraestructura. Apenas hace unos meses algunas propiedades de Bonaduce eran embargadas por impagos. Hoy pasea en sendos yates por islas de Oriente y tiene sus aviones particulares", añadió.

El contratista Constantino Bonaduce abordó el viernes 14 de marzo de 2014 un avión privado en el aeropuerto internacional de Barcelona con rumbo desconocido. 2 alcaldes estuvieron a la misma hora en el mismo lugar con 2 personas más. Están de testigos pasajeros que llegaron en ese momento. ¿Viajaron juntos?, reseñó una ciudadana identificada como Carmen Moreno.

Misses

Quienes conocerían a varias misses y modelos, de incluso la Costa Oriental del Lago, según una fuente, son los dueños de la mansión Onix en el condominio Las Villas en Lechería y del Yate Eagle II. Desde hace un tiempo las beldades han sido invitadas a fiestas en la mansión y salidas en el yate, de quien algunos denominan “el empresario de moda de Puerto La Cruz”, el industrial Constantino Bonaduce. “Por la Onix han pasado varias modelos y misses”, concluye la fuente.

 

Aeronave retenida

En diciembre de 2014, se conoció que durante un operativo de revisión de aeronaves fue retenida por la GNB un aeronave perteneciente al contratista Constantino Bonaduce, pues le faltaba el documento único de aduana y el de trámite de admisión temporal o nacionalización.

El socio y testaferro del prófugo y delator federal Jhonnathan Marín

Un complejo entramado de relaciones personales, comerciales, "farándula" y decenas de compañías establecidas en Venezuela y en EEUU, principalmente, le fueron dando forma a la estructura de poder que desde el año 2010: le permitió a Jonathan Marín, aquel modesto chofer del abogado del pedofilo Jeffrey Sand: Luis Edgardo Mata, ascender en la escala de la fortuna hasta llegar a ser alcalde del pequeño municipio de Guanta (Anzoategui- Venezuela) y apoderarse con socios y allegados de cuantiosos recursos destinados a consolidar la producción de crudo en la Faja del Orinoco.

Una revisión actualizada de las conexiones y vínculos entre factores de poder, que se mueven entre Lecherías y el sur de Florida, en EEUU, ofrecen las claves del irregular fenómeno que provocó severas pérdidas financieras y daños a la estructura de producción, en medio de la omisión y el consentimiento de una parte de la anterior altísima gerencia de la petrolera estatal, PDVSA.

1 > Jhonathan Marín en realidad se aproximó a la actividad político como empresario-contratista de algunas alcaldías de los municipios del norte del estado Anzoátegui al menos desde el año 2003, cuando acumuló desde sus oscuras conexiones con la Alcaldía de Sotillo (es famosa la leyenda de un "tumbe" espectacular a una autoridad local) suficiente poder económico para abrir tienda aparte y a partir de esa fecha constituyó las firmas Inversiones JM 2004 y la Cooperativa Simón Bolívar Hacia El Futuro, que le abrieron camino como empresario pero usando la fachada del chavismo para llegar a construir una gerencia paralela en Pdvsa-Oriente

2 > Así las cosas. Cuando bajó el aluvión chavista ganó la alcaldía de Guanta, Marín se convirtió en el principal receptor de los fondos especiales que entregaba PDVSA y las empresas proveedoras y contratistas como aportes sociales y/o comunitarios. Ese proceso se concretó con la conformación de "empresas de producción social" de la municipalidad y la construcción de obras y financiamiento de proyectos lo que contribuyó a escalar a Marín. Mientras que las EPS le dieron la posibilidad de comenzar a construir su red empresarial derivando contratos hacia sus compañías de fachada o las de sus allegados.

3 > El ahora ex alcalde prófugo transfirió las acciones de sus empresas a su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina, con el fin de evadir la responsabilidad en caso de que las mismas recibieran contratos con la alcaldía o PDVSA. Sin embargo tales compañías siguen bajo su control de hecho tal como se evidenció con una serie de documentos recuperados por las autoridades.

4 > Uno de estos documentos es una autorización para que PDVSA realizara depósitos de los pagos generados a favor de Inversiones JM 2004 en las cuentas bancarias de la firma.

5 > Otro documento de enero de 2014 lo emite la firma Group Services & Transporte VIP transfiriendo a la empresa Cuferca la propiedad de un lote de vehículos importados. Se trata de 5 camionetas Toyota modelo Tacoma, y una modelo Sienna, los cuales estaban destinados a PDVSA. El hecho indica que las empresas de Marín eran proveedoras de equipos para la petrolera a través de las compañías de sus socios y cómplices , los hermanos Urbano Fermín ( uno de sus al menos 5 grandes socios visibles )...

6 > Asimismo se localizaron documentos de contratación y de pago conjunto de servicios aduanales para el manejo de las importaciones por parte de Group Services & Transporte VIP y Cuferca.

7 > Igualmente las autoridades recuperaron carpetas con relaciones de gastos personales de Marín y de su esposa Esneidy Villanueva, pagados por Cuferca.

8 > También se ubicaron documentos de propiedad de al menos tres vehículos a nombre de Jhonathan Marín, incluyendo una ambulancia. Así como títulos de propiedad de inmuebles a nombre de Esneidy Villanueva. Llama la atención la localización de contratos de compra-venta de activos como la firma Inmobiliaria Don Leonardo entre el empresario y contratista Constantino Bonaduce y Cataldo Marinell por la suma de 5 millones de dólares. Cabe la posibilidad de que Bonaduce hubiera actuado como un testaferro de un negocio que realmente era de Marín. La mansión mas grande de Anzoátegui fue al parecer vendida en secreto por Bonaduce a Marín.

 

9 > El conjunto de documentos localizados permite relacionar una decena de firmas comerciales usadas para amparar transacciones y contratos con características irregulares o abiertamente ilegales. Entre esas empresas se encuentran Cooperativa Simón Bolívar Hacia El Futuro, Inversiones JM 2004, Group Services & Transporte VIP, Suministros y Equipos Yopaima, Cooperativa Inversiones Rucio Moro, Anzoátegui Producciones VIP 2014 y J y P 2010.

10 > En simultáneo es posible ubicar un conjunto de compañías creadas en el sur del estado de Florida, EEUU, donde figura como principal directiva la señora Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa de Marín. Es público y notorio que la familia Marín-Villanueva han fijado a EEUU como lugar de residencia, yendo de una quinta en Boston a un lujoso pent house en Brickell-Miami. Ee forma directa se pueden identificar tres compañías, algunas de las cuales se corresponden con los nombres de las formas registradas por Marín en Venezuela. Estas son: Inversiones J.M 2004, C.A Corp, Group Services & Transporte Vip C.A. Inc. y Vip Group Solutions LLC.

11.- Es inminente concluir, con una simple investigación y acumulación de material que ha sido conocido a raíz de las múltiples allanamientos hechos en dicha región oriental; que el ex-Alcalde de Guanta Jonathan Marín, llegó a ser el FILTRO excluyente e incluyente a la vez, en la adjudicación de todo contrato mil millonario que pudiera otorgarse en la Faja Petrolera del Orinoco. Las delaciones de Pedro León y el llamado "Coco" Sosa, solo aliñaron con algo mas de sazón la trama del "petroguiso" que conmociona la nación venezolana.

García Plaza lo delata

Este artículo fue publicado originalmente en abril de 2016 y permite visualizar la relación del prófugo protegido por el gobierno de EEUU con la trama de "empresarios" involucrados en el desfalco a PDVSA en la Faja del Orinoco. El contratista involucrado, Constantino Bonaduce, está públicamente vinculado con el alcalde de Guanta, Jonnathan Marín, quien sería la pieza clave del fraude por sus nexos con el exdirector ejecutivo de la FPO, Pedro León. Hoy García es testigo federal protegido.

 

La trama de la ofensiva contra la Revolución Bolivariana fue develada en abril del 2016 por Diosdado Cabello, quien puede considerarse el N° 2 del chavismo, cuando informó - como en otra decena de ocasiones distintas- que quien organizaba y financiaba una intentona golpista es el general y exministro fugitivo, Hebert Josué - ex socio de Jhonnathan Marin - García Plaza, procesado por corrupción.

En su programa semanal Con el Mazo Dando, que transmite el estatal VTV Canal 8, Cabello reveló que los fondos con los que se alimentaba la conspiración son los mismos que el alto funcionario se robó con contratos para comprar embarcaciones usadas con sobreprecio, concesiones para construir hangares, depósitos y hoteles en todos los aeropuertos del país, órdenes de compra de alimentos importados y una contratación con el mismo constructor de instalaciones aeroportuarias con el fin de restaurar todos los abastos de la red pública Bicentenario.

Es decir que a García Plaza el propio gobierno bolivariano, al ponerlo en cargos como el ministerio de Transporte Acuático y Aéreo (primero) y luego como ministro de Alimentación, le colocó en las manos los recursos para beneficio propio.

Lo dramático del caso es que el general dos veces ministro y jefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica, no actuó a escondidas. Sus negociaciones las hizo a la vista y no dejó de argumentar o justificar porque las hacía.

Por ejemplo, en octubre de 2013, García Plaza inauguró mejoras en el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui, y anunció la firma de una alianza estratégica con el sector privado para la construcción de 101 hangares para aviación general y talleres, así como 26 locales comerciales y plataforma de carga, en los que se invierten cerca de 1200 millones de bs bolívares, según una nota de prensa de la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

La alianza, con una supuesta Cooperativa de Hangares “General José Antonio Anzoátegui”, fue presentada como una expresión del "socialismo aeroportuario" (sic).

Mientras el ministro "subrayó que el gobierno requiere empresarios respetuosos que quieran invertir y apuesten por el desarrollo nacional", el presidente de la cooperativa o empresa, Constantino Bonaduce, "manifestó que es posible el trabajo conjunto entre la empresa privada con el Gobierno para el progreso del país, especialmente con el estado Anzoátegui”, destaca la nota informativa.

Paralelamente el ministro realizaba otros notorios avances en la construcción del socialismo acuático con las gestiones para comprar tres ferrys que realmente habían llevado "rosca". Uno viajaba varias veces al día entre Gibraltar y el norte de África, otro hacía algo parecido en unos lagos en Canadá, y el tercero tenía un bojote de años de operación.

Con el pago de más de 50 millones de euros las tres naves fueron traídas a Venezuela, pintadas, maquilladas y con otros nombres. Incluso, una de ellas cambió su nombre de "Federico García Lorca", en homenaje al poeta comunista, fusilado por los monárquicos durante la guerra cívil, por el muy eclesiástico de "San Francisco".

Cuando comenzó el traslado al continente, una parada obligada en las islas Canarias, permitió que aficionados a las embarcaciones documentaran el evento y reportaran que se trataba de barcos muy usados y con al menos diez años de operación.

Para el momento García Plaza parecía un mariscal de campo, al frente de la ofensiva contra la guerra económica. Fue la época del "Dakazo" y de las inspecciones de cantidad de establecimientos.

Los ferrys comenzaron a funcionar entre tierra firme y Margarita y todos felices se olvidaron de lo gastados de los equipos, hasta que a los pocos meses comenzaron a fallar.

Cuando el escándalo estalló en 2015, ya García Plaza era ministro de Alimentación, y también en esa parte de la administración comenzaron a verse las costuras.

Varias sucursales de abastos Bicentenario, en plena agudización de la escasez y en medio de la guerra económica, quedaron fuera de operación desde finales de 2014. Uno fue el de Puerto La Cruz.

El hecho es que tras la investigación de emergencia se descubrió que el contratista de las reparaciones era el mismo de los hangares y depósitos de aeropuerto, el mismo Constantino Bonaduce, un acaudalado empresario de origen italiano.

Pero no sólo tenía el contrato de ese supermercado: en realidad le habían entregado un contrato general para restaurar toda la red de tiendas a nivel nacional. Para eso habían contratado a Protécnica, intervenida por el Estado por formar parte del Grupo Pro, de Ricardo Fernández Barrueco, propietario del quebrado Banco Canarias. Al estar intervenida la asimilaron a una empresa estatal y realizaron la contratación en forma directa.

Luego Protécnica subcontrató los trabajos con la compañía Himalaya Servicios, propiedad de Bonaduce. El escándalo llevó a la cárcel al empresario y a dos o tres de los administradores de Protecnica. Sin embargo, al menos dos no fueron procesados y a otro (sobrino de un alto funcionario) se le dio la libertad con una medida sustitutiva.

Entretanto el general se escapó y terminó pactando con los federales norteamericanos como única forma de poder disfrutar su riqueza obtenida sobre las carencias de los venezolanos.

Entre 2014 y 2015 sólo esos dos "empresarios" recibieron entre 150 y 200 millones de dólares a la tasa de 6,30 bolívares por dólar, para importar unas 150 mil reses desde Brasil.

Además de desviar a restaurantes de lujo o venderla a precios muy por encima de los regulados,lo más llamativo es ni siquiera los precios fijados oficialmente se acercaban al valor promedio con base en la tasa protegida. En promedio cada kilo de carne tendría un costo de un dólar, pero el precio regulado no bajaba de los 200 o 250 bolívares, mientras que el precio de mercado siempre superaba los 1 mil bolívares. Es decir, el sobreprecio podría estimarse en un 20 mil por ciento.

Las claves ocultas

– Conoce en 18 claves, los lujos del ex alcalde de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Su rol como instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país tiene su origen en un presunto plan de socavamiento de la industria, que se ha replicado en casi todas las áreas de operación y empresas mixtas en los distintos ámbitos geográficos.

Ese proceso se concretó con la conformación de “empresas de producción social” de la Alcaldía de Guanta (un modesto municipio de Anzoátegui con escasas calles que otrora perteneció a Puerto La Cruz) construcción de obras y financiamiento de proyectos lo que contribuyó a escalar a Marín. Mientras que las EPS le dieron la posibilidad de comenzar a construir su red empresarial derivando contratos hacia sus compañías de fachada o las de sus allegados.

La consolidación de la principal maquinaria empresarial, Constructora Cuferca, con ramificaciones en EEUU, Republica Dominicana y Panamá: ocurre a partir de 2009 cuando se le adjudica los contratos para la gasificación de las ciudades de Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz, y da pie para iniciar contrataciones de mayor magnitud con PDVSA en proyectos de la Faja del Orinoco. Versiones locales refieren que los hermanos Urbano Fermín pasaron de ser dueños de un camión volteo que “sacaba arena” a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la región y tal vez de Venezuela Todo esto de la mano de Marín y el respaldo burocrático de la antigua gerencia de la Faja del Orinoco, hoy procesada por graves delitos de corrupción.

El empresario Marín (accidentalmente convertido en alcalde) proviene de una familia de raigambre adeca y por lo tanto se inició en la política como activista del partido blanco. Tras la avalancha del chavismo, a partir del año 2004 y luego de unas pasantías por la Causa R de la mano de Luis Edgardo Mata (uno de los abogados del condenado por pedofilia Jeffrey Sanz) se puso su camisa roja y apostó por esta opción de poder político que le resultó sumamente rentable. Es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio Salazar, “Goyo”, quien tras un millonario desfalco a la municipalidad huyó y vive en Miami.

Una versión indica que Marín se aproximó a la política local desde una posición como conductor de Nelson Moreno, entonces alcalde de Puerto La Cruz. Fue estrechando el nexo hasta el punto que lo designó enlace con el FIDES para la presentación y ejecución de proyectos de obras públicas. Allí modeló sus habilidades en el “mundo de los negocios”.

Un allegado y excolaborador lo define como una especie de articulador y coach de la corrupción para lo cual aprovecha cualquier “debilidad biosicosocial o desliz” de funcionarios, al punto de conservar videos o fotos de cualquier nivel de manera de poder asegurar su colaboración “voluntaria” y permanente en la obtención de contratos o favores.

Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esneidy Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA.

Uno de los episodios más sonados y repudiados fue la presentación del cantante colombiano Maluma, en Guanta durante el Carnaval de 2016. Aparte de una situación de violencia que dejó más de una decena de heridos algunos de bala, la presentación generó cuestionamientos sobre la cuantiosa erogación que supondría la misma. Marín rechazó las acusaciones asegurando que la alcaldía no había pagado nada pues todo había sido financiado, unos 200 mil dólares, por los empresarios de Cuferca a quienes señaló como patrocinantes del evento con nombre y apellido Toda una confesión impune de que incurrió en el delito de concierto de funcionario público con contratista.

También destaca el pago que realizó Cuferca a un costoso abogado penalista hoy preso por corrupción nombrado de pertenecer a la red de extorsión del antiguo MP por la defensa de su hermano Jhonny, imputado por varios delitos, incluyendo extorsión y porte de arma de fuego. Este último cargo fue descartado cuando un exjefe de la contrainteligencia, conocido en la región oriental, aseguró que el arma le pertenecía.

Marín tiene una especial y extraña relación con EE. UU. Posee varias compañías registradas en Miami, las cuales son representadas por su esposa. Al menos una de estas ha importado vehículos para su venta a PDVSA a través de empresas de los hermanos Urbano Fermín.

Los hijos y esposa de Marín están residenciados en Florida, sur de EEUU. Y él viajaba con una muy alta y sospechosa frecuencia en vuelos con aviones que estaban a su disposición sin restricción. Documentos de migración indican que solo un mes de agosto llegó a viajar cinco veces. Algunos documentos revelan la existencia de una vivienda en Boston y además una cercana relación con la familia de la antigua jefatura de la Faja. La señora Marín figura como garante de pago de la matrícula de un hijo del exjefe de la FPO en una escuela de idiomas de esa ciudad del norte de EEUU.

 

Marín no escatima en gastos: un diciembre realizó un viaje millonario con su grupo familiar a Bahamas. Luego se justificó diciendo que había sido invitado por un alcalde de República Dominicana y mostró fotos inspeccionando la construcción de un hotel. El avión usado es presuntamente propiedad de Cuferca y también había estado a disposición de Pedro León.

 

Meses atrás con motivo de su cumpleaños, Marín lo celebró en una localidad de la Gran Sabana en el estado Bolívar y fletó unos cuantos vuelos charter para trasladar a su corte de invitados desde distintos sitios del país y del exterior.

Marín no sólo conducía los negocios que ejecutaba a través de Cuferca: también lo hacía con el empresario Constantino Bonaduce (procesado por delitos de corrupción) a quien le ha enlazado negocios como una concesión de aeropuerto, que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza.

 

En la relación con Bonaduce, Marín presuntamente acordó la compra de una lujosa y enorme residencia en la urbanización Las Villas, de Lechería, bautizada como ONIX donde vivió de forma publica y notoria Se trata de una de las mansiones más grande del estado pues está en un lote formado por tres parcelas, con un área cercana a mas de 4 mil metros cuadrados. La transacción se hizo extraoficialmente por la suma de 4,5 millones de dólares, de los cuales Marín sólo pagó 2.5 millones.

Aunque todos estos hechos, con lujos y excesos que reflejan una profunda corrupción bio-psico-social, son públicamente conocidos su actuación y la de sus operadores empresariales se ha desarrollado con total impunidad por al menos una década.

El tren de vida y la riqueza acumulada por Marín y sus allegados en tan pocos años es imposible generarla legítimamente y sin un poderoso lobby financiero. Ninguno de los componentes de esta mafia corruptora y corrupta poseía bienes de fortuna previamente. Marín era un simple chofer y su esposa una secretaria de un concesionario de carros. Sencillamente no hay nada ni nadie que explique que sólo el grupo de empresas Cuferca tuviese cerca de 1 mil vehículos, incluyendo maquinaria pesada, grandes fincas, edificios, mansiones, aviones, yates, dentro y fuera de Venezuela, entre muchos otros activos que apenas están contabilizando las autoridades tras la detención de Carlos Esteban Urbano Fermín.

Aún falta ver cuales serán las reacciones de factores de influencia que, sin duda, contribuyeron con la consolidación de este plan de saqueo y sabotaje al primer reservorio de petróleo del mundo. ¿Quiénes saldrán en esta etapa crítica de la Patria con amenaza de bombardeo imperial en defensa de los bandidos?

Bonaduce en la crónica roja

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sometió a varios interrogatorios a Constantino Bonaduce, presidente de la Cooperativa de Hangares General José Antonio Anzoátegui, empresa contratada por el Ministerio de Alimentación para la refacción del Abasto Bicentenario de Puerto La Cruz, dijo una fuente militar.

Las reparaciones comenzaron un agosto y se paralizaron en diciembre del mismo año, según lo expuesto por el entonces ministro de Alimentación Carlos Osorio, situación que ordenó investigar el presidente Nicolás Maduro.

Hubo tres presos por ese caso. Bonaduce participó también en el año 2013 en la rehabilitación del aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona cuando García Plaza era ministro de Transporte Acuático y Aéreo.

Empresario que ordenó detener el presidente Maduro pasearía en yate por Mochima

Tres contratistas de la empresa Himalaya, responsable de la recuperación de la red de Abastos Bicentenario en la zona norte del estado Anzoátegui, quedaron privados de libertad en abril de 2015. Mientras que a un cuarto contratista se le otorgó medidas cautelares bajo presentación en el juzgado cada 30 días.

 

Tras dos días de audiencia, el Tribunal I de Control de Barcelona, a cargo de la juez Haydee Padrino, dictó medida privativa de libertad a Ulises Deleo (Constantino Ulises Bonaduce De Leo), Aníbal Nieves Martínez y José Labado por los delitos de peculado propio y concertación de funcionario público. Quedaron recluidos en el Sebin, en Barcelona.

Las fiscales 55º nacional auxiliar, junto a la V de Anzoátegui, Mariolga Daboín y María Del Valle Martínez, respectivamente, imputaron a los tres hombres por los citados delitos establecidos en los artículos 54 y 72 de la Ley Orgánica Contra la Corrupción.

Los representantes de la vindicta pública pidieron medidas cautelares para Miguel Torres y la magistrada Padrino las acordó, pero bajo ciertas condiciones legales.

La juez ordenó bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias de Torres y Nieves. También les prohibió enajenar y gravar bienes inmuebles.

Trascendió que la Fiscalía alegó que la empresa Himalaya tenía asignado un contrato sin tener fondos suficientes para ejecutar la obra y la paralizaron ilegalmente, poniendo así en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo.

Al parecer, la empresa suspendió los trabajos con el aval de una carta de paralización otorgada por una empresa de nombre Protécnica, supuestamente propiedad del gobierno.

La empresa Himalaya es la constructora que hizo la remodelación del aeropuerto de Barcelona y los hangares. También la construcción del terminal de pasajeros de Barcelona, el terminal marítimo en Guanta e incluso tiene contratos en la faja petrolífera del Orinoco y en otras partes del territorio nacional.

Constantino Bonaduce es el presidente de la Cooperativa de Hangares José Antonio Anzoátegui, contratada por el Ministerio de Alimentación para rehabilitar el abasto Bicentenario de Puerto La Cruz. La obra estuvo paralizada desde diciembre de 2014, denunció el presidente Nicolás Maduro durante un acto en Barcelona en abril de 2015. “Tenemos presos a los tres gerentes principales y al dueño de la empresa por estafador”, dijo.

Mochima

De acuerdo a fuentes enteradas, en el pasado era notada la presencia de Constantino Bonaduce en la Playa El Faro del Parque Nacional Mochima, en el Oriente venezolano, paseando a bordo del yate V & V, junto al propietario del navío. Según se supo extraoficialmente, el empresario había logrado el beneficio de arresto domiciliario debido a supuestos problemas de salud. No obstante, la presencia de Bonaduce en el Parque Nacional Mochima contradice la supuesta medida.


Constantino Bonaduce ha pagado limpiezas millonarias en la web para sacudirse el polvo de la estafa a los Abastos Bicentenario, que de nada valen, pues siempre habrá quien siga sus pasos hasta que sea castigado con todo el peso de la ley. Tarde o temprano los corruptos tendrán que rendir cuentas. @Info_NotiVzla

lunes, 11 de junio de 2018

Carlos Vargas, de ‘botones’ de Barreto Sira a Superintendente del cripto

 

Carlos Vargas prácticamente nació dentro del partido político Acción Democrática. Creció en la política bajo la sombra de Antonio Barreto Sira. Era el más mofletudo y proletario, dentro de un grupo de jóvenes "ricos de cuna". Ocupó cargos regionales en la Dirección Juvenil de AD. Al no conseguir coronadas sus aspiraciones políticas y económicas y especialmente al no ser incluido en los planes de Barreto Sira y su clan decide emigrar a UNT, donde llega a ser electo diputado y Secretario General en Anzoátegui.

 

Cuando sus ansias económicas aumentan y supuestamente de la mano de dos antagónicos líderes del régimen logra ser aceptado dentro del "madurismo".

En la web abundan las reseñas sobre su aprovechada carrera política.

DISIDENTES. El alto dirigente y ex diputado disidente de la oposición Carlos Vargas a menudo comparte espacios con funcionarios y dirigentes del chavismo. Alto por su estatura, representa un ejemplo de superación para las juventudes políticas, pese a quienes critican su prosperidad post – disidencia ante las oportunidades y momentos políticos, y sus aspectos muy coincidentes con otros disidentes ex masistas. – Julio Salaz

En el 2010 siendo presidente del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Anzoátegui, y candidato suplente a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 de dicha entidad, el abogado Carlos Vargas, manifestó que “votar no es sólo un derecho, sino una responsabilidad ciudadana".

Historial


Meses atrás el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Superintendencia de la Criptomoneda Venezolana y su relación con el Mundo. Dicho cargo, según indicó, estaría bajo la responsabilidad del entonces constituyente Carlos Vargas.

El funcionario en cuestión, recordemos, tuvo un paso de varios años por las filas de la oposición, donde ocupó el cargo de diputado suplente en representación de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Su llegada a las filas revolucionarias ocurrió, precisamente, cuando Vargas en compañía de los también diputados Ricardo Sánchez y Andrés Avelino decidieron alejarse de la coalición opositora y retirar su apoyo a la candidatura presidencial de Henrique Capriles, tras conocer un plan orquestado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para desconocer los resultados de los comicios del 14 de abril de 2013 y luego supuestamente de recibir incentivos.

En ese momento, Vargas junto a sus compañeros denunciaron en rueda de prensa el plan violento organizado por la MUD y solicitaron que se abriera formalmente una investigación sobre esas acciones.

Desde entonces han aspirado a cargos de elección popular en Venezuela dentro de las filas del PSUV - y han tenido el respaldo del pueblo revolucionario. En el caso de Vargas y Sánchez, fueron elegidos como integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 30 de julio.

Durante la entrega de la vivienda 1 millón 900 mil, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de creación de la Superintendencia de la Criptomoneda El Petro, y colocó al constituyentista del estado Anzoátegui, Carlos Vargas, al frente de la instancia, a pesar de su desconocimiento técnico en la materia y escasa preparación profesional .

El orgulloso exdiputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo y uno de los fundadores del partido progobierno Alianza Para el Cambio, anunció a su vez las primeras acciones en el área. “Estaremos instalando oficialmente el Observatorio Nacional del Blockchain que se encargará de regir las políticas principales para el sello de nuestra criptomoneda”.

Vargas, abogado de la UCV y amigo íntimo del fallecido hijo de Antonio Barreto Sira, ha sido criticado por la desconfianza que genera su pasado como líder adeco y diputado opositor. Sin embargo, en redes sociales se ha confundido su militancia política en UNT, partido de Manuel Rosales, con su cercanía a la ultraopositora María Corina Machado, con quien trató de establecer vínculos políticos.

El video donde Carlos Vargas comunicó su retiro de la MUD en 2012 es más que elocuente



Vargas denunció en el 2014 que el Psuv y la MUD negociaban los nombramientos para el comité de postulaciones del TSJ y el CNE sin fijar condiciones previas.



Venezuela crea superintendencia de la Criptomoneda Petro


Esta nueva instancia tendrá como principal función "regir el rumbo del Petro desde Venezuela y con el mundo", aseguró el mandatario del país suramericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó sobre la creación de la Superintendencia de la Criptomoneda Petro, que será encabezada por el constituyente Carlos Vargas. "Anuncio la creación de la Superintendencia de la Criptomoneda venezolana y su relación con el mundo. Creo una superintendencia especial para que rija el rumbo del Petro desde Venezuela y con el mundo", expresó durante un acto público para la entrega de la vivienda 1.900.000. Además, reiteró que la criptomoneda fue ideada por el comandante Hugo Chávez y será principal el instrumento financiero para el despegue de la recuperación económica del país en 2018. "A través de esta moneda, los venezolanos tendremos un activo recurso para combatir al dólar especulativo", enfatizó el superintendente. El mandatario aprobó la creación del Observatorio de la Criptomoneda venezolana, que estará respaldada "con la riqueza mineral y la riqueza en recursos naturales”.

(31/01/2012) UNT DIVIDIDO EN LECHERÍA. Por: Nancy González - La comisión de Organización Regional del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Anzoátegui solamente reconoce a Leopoldo González en la presidencia municipal y a Salomón De Lima en la secretaría general de Lechería. El presidente de UNT en Anzoátegui Carlos Vargas y el secretario general Jorge Lepage han divulgado comunicados donde lo han dicho. El partido se encuentra dividido en Lechería entre quienes apoyan al alcalde Víctor Hugo Figueredo y quienes lo hacen con el precandidato Sergio Padrón.

(14/09/2016) EXDIPUTADO DE LA MUD RECORRE BARRIOS EN BARCELONA. Últimamente el alcalde de Barcelona Guillermo Martínez ha estado recorriendo las barriadas de la capital de Anzoátegui en compañía del ex diputado de la oposición Carlos Vargas, quien renunció a la MUD, donde no perdonan su “traición” a la coalición opositora, luego de lo cual no tuvo igual éxito electoral que en el pasado. Hay quienes dicen que Vargas perfectamente podría ser candidato para la alcaldía de Barcelona en caso que el PSUV decidiese postular al actual burgomaestre para la gobernación. Algunos revolucionarios dudan del compromiso auténtico de los ex opositores, ya que creen que en ciertos casos aspiran a contratos de alcaldías y a beneficios de instituciones. (…) De esto último serían muestra el afán por contratos para llevar a cabo los desarrollos del Complejo Turístico de Barcelona. – Jesús González

(20/09/2016) DISIDENCIA. El ex parlamentario Carlos Vargas cuestionó que la semana que la MUD anunció la “Toma de Caracas”, la revista Time publicó una portada sobre el colapso de las cárceles venezolanas. Hay partidarios de la MUD que aun no perdonan la disidencia ni la actitud circunstancial de Vargas, a quien sitúan en la misma corriente político-filosófica que David De Lima, Ricardo Sánchez, entre otros. – Jesús González

(08/03/2017) “DISFRUTE ABSOLUTO”. Es propicio admirar y reconocer el alto grado de superación del ex diputado Carlos Vargas, y el logro de su estado de felicidad y disfrute absoluto actual. Uno de tantos baluartes de la juventud adeca, que dejaron atrás todo complejo y se unieron a la disidencia y al disfrute de los placeres de la vida y el amor. Y repitiendo lo que nos preguntaba alguien hace unas semanas, ¿Cómo te hubiera gustado disfrutar del día de los enamorados, como el alcalde portuario tal, en privado, solo o como el ex diputado Carlos Vargas? Respondimos sin titubear que como lo hizo el ex diputado Vargas. – Julio Salazar

(03/10/2016) CELEBRACIÓN EN LECHERÍA. El pasado sábado 01 de octubre celebraron en el restaurante Puerto de Palos de Lechería, estado Anzoátegui, la boda del ex diputado Carlos Vargas con la joven guariqueña y psicóloga infantil Hilda Hernández. Vale la pena destacar que el restaurante es propiedad del ex gobernador David De Lima. Asistieron contratistas y funcionarios de la alcaldía de Barcelona, como el Director General Zelim Avendaño, así como parte de la sociedad pudiente de Cantaura. La champaña francesa y el whisky escocés fueron protagonistas de la velada, amenizada con un conjunto en vivo de vallenato colombiano y música cosmopolita. A los costos actuales se hace difícil calcular cuánto se pudo haber gastado en la celebración. La comida francesa fue del agrado de los invitados, muchos de ellos no acostumbrados a semejantes delicateses en tiempos de crisis. Pero enhorabuena, sólo puede deseársele lo mejor a la bella pareja y que los siga bendiciendo la prosperidad y la abundancia. – Julio Salazar

(13/10/2016) FIESTA DE BODA. La crisis sí que no estuvo invitada a la fiesta de boda del ex parlamentario Carlos Vargas, donde al parecer abundaron el tradicional escocés, la champaña y las exquisitas delicateses. Se dice que calculado en dólares, pudieron haberse gastado sin ningún remordimiento, hasta unos 100 mil. Una noche en la que se dio cita una nueva oleada de millonarios contratistas jóvenes de Barcelona, Cantaura y Anaco. Enhorabuena por los nuevos cónyuges. – Julio Salazar

(21/10/2016) SALTO DE TALANQUERA. Las camionetas de lujo, el escocés 18 y las riquezas parecen abundar en el quehacer social del ex diputado Carlos Vargas. El salto de talanquera le ha sentado bien. Pero como el adagio popular, “el que nace barrigón ni que lo fajen chiquito”. En la política anzoatiguense algunos dirigentes han superado las carencias y complejos de antaño para sumergirse en las dinámicas propias de las clases sociales más pudientes, siendo tomados mucho más en cuenta por familiares, amigos y personalidades políticas. – Julio Salazar

La esencia

Los rencores, limitaciones económicas y sociales, el bullying por su sobrepeso y otros factores fueron forjando las condiciones necesarias para crear un individuo singular. Nació rodeado de adecos y millonarios, muy cercano a las familias orientales Barreto Sira y Quiñones, ambas muy "acomodadas" entonces. Lento y pausado, Vargas estaba lejos de ser el más perspicaz de su grupo. Hoy les da la espalda a todos aquellos amigos que no están a su "altura" política y económica. La ayuda es solo para socios y afines. Pacta políticamente para repartirse Anaco y Cantaura.

Pende sobre él la fortuna quizás de ser investigado y castigado por la justicia global de comprobarse que los sujetos bajo su supervisión utilizaron las criptomonedas en una gigantesca trama de lavado y legitimación de capitales. No de mucho servirán los pesares por las ostentaciones y excentricidades de hoy a través de redes sociales. @Info_NotiVzla

viernes, 8 de junio de 2018

El ‘contrato’ del ‘bolichico’ Manuel Quereguán en Puerto Rico

 

Manuel Quereguán se oye es un advenedizo ‘bolichico’ de Lechería, ciudad oriental de Venezuela. En sus redes comparte mensajes de líderes rojitos, como el Vpte El Aissami.
Quereguán habría obtenido un contrato presuntamente por $ 800 millones para la renovación del aeropuerto de Puerto Rico.

jueves, 7 de junio de 2018

Leonel Muñoz, un corsario de la recaudación de tributos y de otros negocios

 

Leonel Muñoz es todo un personaje sombrío dentro y fuera de Caracas, con mil cabezas y tentáculos. Desde hace años se ha estado lucrando en el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente en el de Nicolás Maduro.

Su consorcio inició sus grandes operaciones incumpliendo leyes vigentes, transando reparos fiscales y administrando la millonaria recaudación de impuestos en varios municipios de Venezuela, en su mayoría oficialistas, pero también en municipios gobernados por partidos de oposición, principalmente por Primero Justicia y Voluntad Popular, a quienes ha financiado y patrocinado. Paulo Carrillo recibía millonarias comisiones por conseguirle clientes a Muñoz e incluso fue Director de Rentas Municipales en Barcelona, durante la gestión del Capitán (R) José Pérez Fernández, miembro del PSUV. Pero últimamente los negocios de Leonel Muñoz son otros, hasta más lucrativos, pero igualmente sombríos.

Solo basta buscar bien en internet

¿QUÉ HAY DE CIERTO QUE EN LOS REGISTROS INMOBILIARIOS HAY GUISOS? (+EL HATILLO). (...) Qué saben o que información manejan ustedes acerca de los Registros Inmobiliarios. Circulan muchas voces diciendo que tienen guisos y la verdad que somos 144 asociados que, a través de una famosa Constructora que construía mediante la figura de Asociación Civil, compramos nuestros apartamentos. Por varios motivos, la Constructora cerró, los dueños se fugaron y el Gobierno nos dio una Medida de Protección Especial, sin embargo, solo ahora, después de 7 años de la Medida de Protección Especial (en total llevamos 11 y 12 años de espera), nos van a entregar los apartamentos pero estamos Altamente Preocupados y Abismados por las abruptas y enormes cifras que nos van a cobrar en el Registro Inmobiliario de El Hatillo y recordando lo de los lucrativos guisos de los Registros en general, me atreví a escribirle porque somos 144 familias de clase media, criando hijos, etc. Que saben Uds., desde el punto de vista periodístico, ¿Qué hay de cierto que en los Registros Inmobiliarios hay guisos? (…) Uno de los motivos que mas nos preocupa es que uno de los asociados es el Sr. Leonel Muñoz, de quien escribieron ustedes en varios reportajes periodísticos. M.C.

 

Amplio Historial

(01/03/2016) LA TERCERIZACIÓN TRIBUTARIA VA CONTRA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL. Por: Carmen Subero - Uno de los negocios más cotizados en Anzoátegui es el de la tercerización para la recaudación de impuestos municipales, práctica reñida con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual prohíbe la tercerización de la recaudación fiscal, realizada por varias empresas que operan en diferentes ciudades de Anzoátegui y otros estados. Gerelca es una de esas empresas, con la administración del ducho jugador de poker Paulo Carrillo Fadul, quien posee una oficina en El Rosal en sociedad con Leonel Muñoz. Para algunos son meras especulaciones jactanciosas las supuestas relaciones de dueños de tales empresas con altos personeros políticos. Se estima que las mismas obtienen 30% de ganancia por intermediación en el servicio tributario.

Años atrás los perros se peleaban la presa

Comprometedora situación para la empresa tributaria GERELCA con alcaldías de Anzoátegui en el 2009

El Alcalde de Puerto La Cruz, Stalin Fuentes, decidió que la cuestionada empresa privada GERELCA solamente labore hasta el 16 de diciembre en la recaudación de impuestos municipales. Al parecer, inmediatamente sea practicada una auditoría en GERELCA, la compañía podría ser denunciada ante la justicia penal, por presuntos manejos irregulares de los dineros del municipio. En este caso, por el lado de GERELCA, como principales indiciados figuran Paulo Carrillo Fadul y Leonel Muñoz.

Apenas asumió el poder la Alcaldesa de Barcelona, Inés Sifontes, la misma anunció una minuciosa auditoría en contra de la empresa recaudadora de impuestos GERELCA. Pero los resultados de la investigación nunca se conocieron. Simultáneamente Stalin Fuentes refrendaba el contrato hecho por su antecesor Nelson Moreno en Puerto La Cruz y Jonathan Marín (Alcalde de Guanta) contrataba a la compañía tributaria para prestar servicios en Guanta. Meses después Fuentes le rescinde el contrato por presuntas irregularidades, lo que evidenciaría que Inés Sifontes y Jonathan Marín podrían ser cómplices en sus respectivos municipios de supuestos entuertos en los que aparecería el nombre de la empresa recaudadora GERELCA.

Varios millones para que tributaria GERELCA devolviera datos de contribuyentes en el 2010

Según algunas hipótesis, 16 millones de Bs.F. supuestamente habrían sido entregados a cambio de que la empresa recaudadora de impuestos municipales GERELCA devolviera la data de contribuyentes a la Alcaldía de Puerto La Cruz, luego que le fuera rescindido el contrato de recaudación tributaria y se negaran a entregar la misma.

En este caso los beneficiados serían los señores Leonel Muñoz y Paulo Carrillo, ambos accionistas de GERELCA.

 

Los 16 millardos es la deuda resultante del pago de comisiones del 10% de lo recaudado por la empresa Gerelca durante el ultimo año de gestión de Nelson Moreno y el primer año de gestión de Stalin fuentes. El acuerdo de pago de esta deuda contempla la cancelación de la misma en un plazo máximo de 2 años, asi como la ratificación de la directora de administración tributaria como en efecto se cumplió, dicha directora garantizaría el pago de lo convenido por el alcalde y Gerelca, por eso es que la empresa accede a entregar la base de datos de los contribuyentes del municipio a la alcaldía, amen de que al alcalde le pidieron como un favor la no salida del gabinete municipal de la lic. M.J. García, ya que esta seria la compañera sentimental de un alto asesor en materia legal de una alcaldía de la zona centro del estado, así mismo seria la protegida de un aspirante a diputado en las elecciones a la Asamblea Nacional.

Tentáculos en Panamá

Polémica por empresa tributaria: ¿caraqueña o panameña?

En contra de lo que algunos creen en la región oriental venezolana, Zoila Ortiz y Nelson Crespo son los propietarios legales (a partes iguales) de la empresa tributaria GERELCA, constituida en la ciudad de Caracas en el año 2005 y que ha prestado servicios a las alcaldías de El Hatillo (Caracas), Barcelona y otras.

Pero por alguna razón incógnita, los ciudadanos Leonel Muñoz y Paulo Carrillo se dicen los “amos y señores” de Gerelca desde tiempo atrás. Así lo detalla una fuente que prefirió el anonimato. Pese a haber sido inscrita originalmente en el registro segundo de Caracas, GERELCA estaría siendo presentada como una empresa panameña.

Compañía recaudadora fiscal GERELCA se enriquece groseramente mediante alcaldías de Guanta y Barcelona en el 2010

Gracias al visto bueno de los alcaldes de Guanta y Barcelona (Anzoátegui), la empresa recaudadora tributaria privada GERELCA ha logrado penetrar y mantener su cercanía con los más altos niveles de dichos gobiernos municipales. Misteriosa y sospechosamente, Paulo Carrillo Fadoul y Leonel Muñoz (propietarios de GERELCA) han conseguido que los alcaldes de Guanta y Barcelona les permitan operar en sus respectivos ayuntamientos,

pese a los cuestionamientos y al alto costo que los municipios deben pagar por los servicios de la compañía, empresa que por cierto no pudo hacer lo propio con la Alcaldía de Anaco, en donde también trató de ingresar.

Hay quienes creen que gracias a jugosas “comisiones” muchas cosas se pueden lograr.

¿Quién es Paulo Carrillo Fadul?

El hombre que “jugaba” con los impuestos de Anzoátegui

Años atrás arribó a Anzoátegui de la mano del entonces alcalde de Barcelona José Pérez Fernández, el nefasto jugador de poker profesional y abogado tributarista Paulo Carrillo Fadul. Su cercanía con los hermanos Pérez Fernández llegó a ser tal que se asoció con estos y fue el primer director del SABAT, ente encargado de recaudar los impuestos municipales en la capital de Anzoátegui.

Después Carrillo inventó que el negocio no era tan rentable e impuso a la empresa Gerelca para la tercerización de la recaudación de impuestos. Así el abogado pasó a convertirse en el principal socio del empresario Leonel Muñoz en la antes mencionada firma tributaria. Durante años Gerelca amasó millones con el negocio en Barcelona, cuya alcaldía en Anzoátegui posee los mayores aportes por impuestos municipales, que incluyen como contribuyente al complejo petrolero y petroquímico José Antonio Anzoátegui.

Durante los primeros meses de gobierno de la alcaldesa Inés Sifontes (sucesora de Pérez Fernández) mantuvieron con el ayuntamiento de Barcelona un contrato que les generó escandalosas ganancias, las cuales fueron invertidas en Panamá, Costa Rica y Colombia. Posteriormente pasaron a manejar los impuestos municipales en Puerto La Cruz a través de Gerelca, de la mano del alcalde de otrora Nelson Moreno, haciendo lo propio en Guanta gracias a Luís Cardozo (alcalde de aquella época), personalidades de las cuales se decía que recibían cierto porcentaje de las ganancias.

En la ciudad de Puerto La Cruz Gerelca hizo un daño irreparable cuando se llevó parte de la data de contribuyentes como retaliación por haber perdido el contrato.

Durante un tiempo Paulo Carrillo ha estado operando desde las catacumbas, a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), y de nuevo ha sido visto merodeando por el estado Anzoátegui. Su perenne afición a los juegos de envite y azar lo llevó a realizar extraños negocios con el no menos célebre y polémico Iván Freites. Carrillo es asiduo visitante de los mejores casinos de Costa Rica, Panamá, Aruba, Las Vegas y Bahamas, además de ser frecuente cliente de los del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en la ciudad de Caracas.

Fue Carrillo Fadul quien puso en contacto al actual alcalde de Puerto La Cruz Stalin Fuentes con el BANAVIH, para gestionar unos préstamos, supuestamente a cambio de comisiones para Carrillo. Pero la obtención de dinero fácil y rápido es una de las peores costumbres del abogado, lo que lo ha llevado a cometer grandes imprudencias. Paulo Carrillo debe verse en el espejo de su socio Julio Marcolli, quien quebró el condominio residencial “Acqua” en la isla de Aruba, eso además de no haber podido concretar la construcción de un centro comercial en Puerto La Cruz, en una zona no ha apta para ese tipo de edificaciones.

Negocio impositivo

El caso de la alcaldía de Caroní (Edo. Bolívar) se ve a lo largo y ancho del país y en diferentes ciudades del estado Anzoátegui donde está o estuvo tercerizada la recaudación tributaria municipal. Además de Sisvencorp, deberían investigar los contratos a otras empresas como Gerelca, Reca y otras similares. Los contratos, duración y porcentaje que retienen las empresas, son prácticamente desconocidos para la población común. Por meses y sin que nadie se pronuncia en contra se vulnera el Artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, práctica que se ha vuelto común en varios ayuntamientos. En el caso de Gerelca habría que preguntarle a los comerciantes Paulo Carrillo y Leonel Muñoz Cuánto es la rentabilidad del negocio tributario. (…) Sucede lo mismo con la empresa Reca y los Pereira Sánchez en Anaco. Por años todos ellos han tenido tercerizada la recaudación de impuestos en varios municipios en contra de lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Los tentáculos de Paulo Carrillo

Paulo Carrillo Fadul es un abogado, supuestamente tributarista, cuya actividad consistía principalmente en exigir exoneraciones de impuestos para concesionarios de vehículos y otros clientes a través de recursos en el TSJ, donde un cuestionado magistrado aliado de Carrillo hacia posibles sentencias a favor de sus clientes. Fue socio del empresario Leonel Muñoz en la tributaria Gerelca, donde los clientes eran alcaldías de Anzoátegui y otras regiones, que al parecer gracias a relaciones políticas, suscribían contratos para servicios, en contra de las regulaciones legales vigentes, pero donde la empresa residía millonarias comisiones. En el pasado reciente Carrillo habría estado vinculado a connotados dirigentes y partidos de la oposición. Profesionalmente se dedicó a jugar póker e incluso formó parte de un Team en Poker Star. Parte de sus negocios han sido bajo la sombra y como representante del Grupo Marcolli, encabezado por el constructor de origen argentino Julio Cesar Marcolli, quien junto a Carrillo se apropió años atrás, no muy traslúcidamente, de un terreno en la urbanización La Boyera, donde terminaron construyendo un conjunto residencial de varias torres. Ahora resulta que hace unos meses fue denunciado por vecinos de la Alta Florida cuando intentó tomar un área verde, no apta para la construcción.

Denuncian intención de tomar área verde en Alta Florida en el 2016

En la urbanización Alta Florida no logran comprender cómo un terreno de 17.000 metros cuadrados, ubicado al final de la avenida Oeste, que fue ratificado por un decreto de Aristóbulo Istúriz, ex alcalde de Caracas, como área verde recreativa y deportiva, de la noche a la mañana posea un propietario privado y se pretenda construir viviendas en el lugar. Los vecinos, en su mayoría habitantes del sector desde hace más de 60 años, afirman que el espacio fue cedido en 1974 por la urbanizadora Alta Florida al Concejo Municipal del Distrito Federal de la época, con el único propósito de ser un área verde recreativa y deportiva. De allí que les cueste asimilar que el espacio constituido por suelos arenosos, rodeados de dos quebradas y cercano a la Cota Mil (con taludes en peligro de fallas de borde) sea apto para algún tipo de construcción como lo asentó un estudio del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, expresaron los denunciantes. “El año pasado llegó un supuesto representante de la empresa Infosuelos, Paulo Simón Carrillo Fadul, y nos aseguró que tenía orden de la Alcaldía Libertador para hacer un estudio de suelos en esta área verde. Nos comunicamos con la arquitecto Paola Possani, de Fundacaracas, y negó tener conocimiento de ese hecho”, indicó el vecino Bernardo Arias. Miriam Álamo, otra vecina de la zona, acotó que Carrillo Fadul habría regresado a la urbanización en mayo pasado con supuestos papeles de propiedad en la mano, y ahora como representante de la Promotora Los Tres Ases, y les advirtió a los residentes de la Alta Florida que él construiría allí: “No lo dejamos entrar. Aquí hay una zona boscosa, un área verde, esto fue ratificado como zona recreativa por el propio Istúriz. Además, por acá pasan dos quebradas y en caso de haber un deslave en Caracas se acentuaría aquí. De hecho, hace poco cuando se registraron fuertes lluvias un vehículo fue arrastrado por las aguas, y chocó con otro automóvil y contra un muro”.

El regreso de Paulo Carrillo a Anzoátegui en el 2011

El urdido abogado Paulo Carrillo Fadul regresó a Anzoátegui. Es justo preguntarse si ¿Se le habrán “caído” sus negocios con Leonel Muñoz -de quien dice ser empleado- y la recaudadora fiscal GERELCA? ¿Qué le habrá sucedido con los créditos que gestionaba en BANAVIH a cambio de supuestas comisiones?

¿Qué habrá ocurrido con su cacareada sociedad con el empresario Julio Marcolli, quien quebró en Aruba? ¿Estará perdiendo en su desempeño como jugador profesional de poker?

Carrillo le aseguró a Marcolli que le aprobarían los recursos para construir el hotel y el centro comercial Puerto Aventura, en el sector Molorca de Puerto La Cruz, en un terreno por debajo del cual pasa un oleoducto.

Sería bueno recordarle a la colectividad de Anzoátegui porqué sacaron a GERELCA de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. Sería bueno preguntarle al profesor Pancho Aguilarte si Paulo Carrillo le pagó lo que le debía. Carrillo juega con la fragilidad de la memoria de algunas personas. Si fuera un abogado tributarista tan exitoso no hubiese rogado en Anzoátegui por que lo contraten de nuevo y por conseguirle nuevos negocios a GERELCA, con la que mucho se ha lucrado.

Invitadas están todas las víctimas de Leonel Muñoz y Paulo Carrillo a escribirnos sus experiencias nefastas con este terrible dúo. @Info_NotiVzla

miércoles, 30 de mayo de 2018

Franklin Durán, el 'boliempresario' del maletinazo

 

Resulta interesante como Franklin Durán estuvo y aun estaría implicado en un sin número de casos de corrupción, no obstante de haber estado en prisión, presuntamente Franklin sigue haciendo negocios sombríos. A través de OPEN CORPORATE y la página web del ICJM se puede observar con solo colocar el apellido de ciertos personajes de la vida política y económica de Venezuela las conexiones entre ellos, la red de negocios de reconocidos empresarios de la 4ta República y mal llamados los Doce apóstoles del difunto ex-presidente Carlos Andrés Pérez.

Pero ahí no termina la cosa. Franklin aparece con una gran cantidad de empresas. REFPRO llama más la atención debido a los nexos que tiene con la famosa empresa VENOCO.

Venoco era y sigue siendo una de las más importantes y principales proveedoras de Refpro. Está registrada en USA y además en su página web anuncia distintas direcciones y una de ellas en República Dominicana.

Al visitar las oficinas de REFPRO en República Dominicana hay solo una oficina vacía.

Lo más interesante es que una empleada o funcionaria de REFPRO también aparece en la nómina de FDG, nombre que podría significar las siglas de FRANKLIN DURAN GUERRERO. Encontrada esta casualidad y en una simple búsqueda web dan los mismos resultados anteriores y no solo eso, la casualidad más grande es que FDG es un banco en República Dominicana, una casa de bolsa en Panamá y tiene importantes nexos y relaciones financieras con Sky Bank de Curazao y EFG de Suiza. Las empresas mencionadas anteriormente pertenecen a Franklin Duran Guerrero y donde casualmente se repiten los mismos directivos quienes son: Sandra Centeno, Mauro Graterol, Yohanny Calderón, también se puede constatar que la familia Cohen aparece en estos negocios de Franklin Duran Guerrero. Ellos son Jonathan Cohen, Benjamín Cohen (SAMBIL) y Ran Cohenquien posee tiendas duty free alrededor del mundo. Ran no solamente es socio de Duran, sino que también fue testigo en el juicio del mismo en el cual pago 4 años de condena en una cárcel de Estados Unidos.

Desde el 2008, Franklin Durán generó titulares noticiosos en Miami, Caracas y Buenos Aires, y nunca por buenas razones. Lo habían atrapado en un escándalo político en Argentina que se centraba en una maleta con $800,000 en efectivo, el intento de ocultarlo todo en el sur de la Florida, una chica de Playboy y una alusión tras bambalinas al presidente Hugo Chávez.

Pero en el 2011, mientras servía su condena en una penitenciaría de Texas por ser agente no declarado del gobierno de Venezuela, varios documentos muestran que Durán se convirtió en cliente de Mossack Fonseca.

 

Y pasarían otros cuatro años antes que la atribulada firma de abogados en el centro del escándalo conocido como los Panama Papers se diera cuenta de que tenía que deshacerse de la controvertida figura.

Tener una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Y según los documentos, y los tribunales venezolanos, la naturaleza internacional del trabajo de Durán quizás ameritaba realizar operaciones en esos paraísos fiscales.

Compra

El desaparecido Francisco López Pando “Paco” Pando era capitán de altura, precursor de los deportes de vela en Anzoátegui, gloria del deporte, capitán del yate “Doña Carmen” de la familia Cirigliano y Vicepresidente de Televisora de Oriente (TVO).

“Paco” fue contratado en el 2007 para tripular un yate desde Puerto Rico, hasta las costas de Anzoátegui, pasando a través de un conjunto de islas del Caribe. Un supuesto comprador le habría pagado por tal travesía, que haría junto a un inexperto marino que luego resultaría tener problemas mentales.

Pero la verdadera misión de “Paco” Pando era, al parecer, llevar una gran cantidad de millones de dólares en efectivo, producto de la venta de TVO a Franklin Durán y Carlos Kauffman, quienes aun no se habían enemistado.

Accidental y misteriosamente “Paco” es arrastrado por una ola cuando caminaba por la proa del yate. Su cuerpo desaparece, nunca es encontrado y con éste desaparecerían también millones de dólares. De manera milagrosa, su acompañante, sin conocimiento alguno y en medio de un temporal, conduce el yate a puerto seguro, en Martinique.

El empresario Pascual Cirigliano alquila un helicóptero y junto a la hija de “Paco” dirige personalmente la búsqueda del cuerpo, el cual nunca aparece. El incidente y posteriores actos religiosos, una vez se suspende la búsqueda, dan origen a rumores de una atracción entre Cirigliano y la hija de López Pando, quien fuera Miss Anzoátegui en el certamen Miss Venezuela, de la mano de Luisa Lucchi, quien en fecha reciente fue acusada por la periodista Patricia Poleo, de ser una de las “proxenetas” del alicaído concurso de belleza. Meses después Victoria Eugenia López Pando era detenida por el SEBIN, por sus graves implicaciones y complicidad con el entonces alcalde de Valencia Edgardo Parra en hechos de corrupción.

La desaparición de “Paco”, al parecer con mucho dinero, dejaba cuentas por pagar en TVO, que debía haber pagado con dineros que se habrían desviado en vez para fines personales.

El intermediario en la venta del canal de televisión era el abogado Adolfo Calzadilla, quien atendía negocios de Kauffman y Duran, mientras estos estuvieron presos en USA. Al final estos rompen relaciones comerciales. Calzadilla se dedica a atender a Durán y se convierte en su socio en diversos negocios, como contratos con PDVSA y el gobierno, líneas aéreas, inmuebles y ventas de medicinas a gran escala.

Invasiones e inversiones

Adolfo Calzadilla llegó a Lechería, junto a su familia, proveniente de Puerto Ordaz. Sus habilidades como abogado experto en temas laborales y mercantiles le permitieron, junto a su socio Pedro Luis Pérez Burelli, acceder a clientes como las familias Cirigliano y Petricca. Rápido se da a conocer en Venezuela por ser el abogado de las principales clínicas de Anzoátegui.

La fama de este “dúo dinámico” fue tal que en Anzoátegui les decían los “Power Rangers”. Su habilidad para invadir y apropiarse de lo ajeno es legendaria. De esta manera nace “La Ciudad Vinotinto”. Instalan una oficina en la azotea de un edificio así como una panadería y un centro nocturno en espacios públicos del Complejo Turístico El Morro.

Calzadilla trató de convertirse en el primer coordinador del partido Primero Justicia en Anzoátegui, pero un laboratorio de guerra sucia instalado por el entonces dirigente estudiantil Gustavo Marcano y el locutor Jesús Rafael Campos “Campitos”, se lo impidieron.

Adolfo Calzadilla también era el abogado de Jorge Añez Dager cuando controlaba la mayoría accionaria de AVIOR y lo asistió en su proceso de divorcio, cuando por medio de Gualberto Gil, la esposa de Añez se enteró de un supuesto viaje de negocios con fines de placer, junto a una aeromoza, quien luego se convertiría en su cónyuge.

Años después Calzadilla saca partido a su supuesta relación de postgrado con Tarek William Saab y hasta sobrevivir a un cáncer, una enfermedad que no distingue entre ricos y pobres.

Cambio de piel

Poco a poco Calzadilla y su hoy difunto suegro se acercan al gobierno de Tarek William Saab, también gracias a los encantos femeninos de su cuñada por los que tenía fascinación el ex alcalde de Barcelona Guillermo Martínez, quien los incluye en la repartición de los terrenos de La Costanera y la construcción de un centro médico, que piensan explotar para el turismo de salud.

Su difunto suegro después de haber participado del paro petrolero del 2002 y presidir FEDECAMARAS, terminó haciendo negocios con miembros del gobierno que adversó.

Puerto de Guanta

La cuñada MK termina contrayendo segundas nupcias con un oficial de la FAN, quien ocupaba un cargo directivo en el Puerto de Guanta y esto les abre las puertas para importar millones de dólares preferenciales en medicinas genéricas desde India, con lo que la fortuna de Calzadilla y sus socios se incrementó exponencialmente. Actualmente estarían fabricando suero en un galpón del sector Las Garzas de Lechería, con unas maquinas especiales para tal fin, que luego es empaquetado como si fuera importado y vendido en dólares. Muchas de las acciones especulativas de Calzadilla se “justificarían” por una deuda de 55 millones de dólares en medicinas por parte del gobierno.

Calzadilla fue abogado del narcotraficante y contrabandista de armas Romeo Di Batista, uno de los propietarios de la urbanización Pueblo Viejo, quien fue capturado en Miami luego de una operación encubierta del FBI.

Complejo Turístico Recreacional del Caribe

La relación entre MK y Guillermo Martínez permitió a Calzadilla, Cirigliano, Petricca y Alejandro Ceballos acceder a codiciados terrenos de La Costanera de Barcelona y al proyecto inmobiliario que allí se erige. Su fortuna es tal que compró dos parcelas en Las Villas, donde diseñó y construyó una de las mayores mansiones en la urbanización más costosa de Venezuela.

Bufete de los saqueadores de la FPO

El bufete de abogados de Calzadilla y Pérez Burelli representa y es apoderado de los principales saqueadores de la Faja Petrolera del Orinoco y prófugos de la justicia como Pedro León, Nelson ” El Colorado ” Bustamante , los hermanos Urbano Fermín , Pedro García y otros. Esta actividad va de la mano con la administración de clínicas y el lucro desmesurado con la salud de los venezolanos. Calzadilla termina asociado y haciendo grandes negocios con Guillermo Martínez y quien fuera su enemigo, Zelim Avendaño.

El Grupo de los 5

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), por el estado Nueva Esparta y miembro de la Comisión para la Investigación de Hechos de Corrupción en PDVSA, Oscar Ronderos informó que están bien adelantadas las averiguaciones sobre una trama de corrupción con fondos de la estatal petrolera en Oriente y estafa a las alcaldías de Guanta y Barcelona del estado Anzoátegui, así como la utilización de fachada del Complejo Turístico y Recreativo del Caribe para estos hechos.

La AN inició la investigación que en principio comenzó por la participación de los ex alcaldes Guillermo Martínez y Jhonathan Marín, de Barcelona municipio Bolívar y de Guanta respectivamente.

El parlamentario denunció que estos ex funcionarios no actuaron solos en estos hechos de corrupción, informó además que también se inició una investigación, a un grupo al que denominan el “G5”, conformado por personas muy allegadas al ex Alcalde Guillermo Martínez. Este grupo, presuntamente, está integrado por personas de extrema confianza del ex alcalde, quienes ostentan fortunas inexplicables de veloz crecimiento.

Ronderos reveló algunos nombres de los presuntos involucrados ellos serían: Oscar Esteban, Mario Arroyo, Javier Rondón y capitaneados por Zelim Avendaño y León Salazar, “estos dos últimos ideólogos, beneficiarios y ejecutores de un negocio redondo y que evoluciona con el paso de los días en torno a los terrenos ubicados en Caicara de Barcelona, a través de una estafa hecha al municipio con la venia y en sociedad con el Ex Alcalde Guillermo Martínez, aunado a la presunción de la figura de testaferrato en algunas propiedades y empresas”.

El diputado explicó que se está profundizando las investigaciones, en torno al ex alcalde Marín y se investiga un grupo similar, que operaban con el mismo guión.

Oscar Ronderos sentenció que “exprimieron a ambos municipios con negocios escandalosos e injustificables y aunado a ello, desarrollan fortunas bajo el velo del tráfico de influencias obteniendo contratos mil millonarios en PDVSA, a todos los niveles, consolidando así las dos más grandes mafias de corrupción económica y política que han operado en el Oriente del País”.

El parlamentario nacional reiteró su compromiso con distintas instancias Internacionales para desnudar la corrupción y recaudar suficientes pruebas que demuestre que han desangrado económicamente a Venezuela, todo con la finalidad de avanzar en sanciones de peso mundial en torno a estos grupos, que permita hacer justicia, ya que según él las instancias nacionales se hacen de la vista gorda pero todos los países con los que se han reunido, están dispuestos a apoyar.

Finalmente Ronderos declaró: “Estados Unidos, España, Argentina, Panamá y Colombia, son los principales aterrizajes de las fortunas que de manera ilícita, han levantado estos sujetos a la sombra de la corrupción Roja” manifestó el Parlamentario, quien también aclaró que se reservan elementos probatorios determinantes sobre este escandaloso caso por razones de seguridad del mismo pero que, según informó, ya tienen en su poder”.

Carta publica desde prisión en EE UU

Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a las instituciones de mi país, a mis trabajadores, a mi familia y amigos desde la prisión en Texas, en la cual cumplo una una pena de cuatro (4) años, de la cual me restan ocho (8) meses.

Después de ser informado de la decisión adoptada por el gobierno nacional de dictar Decreto de Expropiación sobre el conjunto que conforman Industrias Venoco, C.A.

Por esta vía reitero mi determinación de apostar a un modelo socio-productivo para lograr una mayor igualdad en la sociedad venezolana.

Soy un hombre de principios y convicciones los cuales fueron sometidos a prueba cuando intentaron hacerme admitir un montaje en contra de las instituciones venezolanas.

A pesar de todo esfuerzo mediático de un imperio y verme sometido a mas de (9) meses a celda de castigo, jamás renuncie a mis valores y finalmente fui sentenciado a cuatro (4) años de prisión, por un supuesto delito relativo a “no enviar una carta”.

Ratifico mi compromiso con Venezuela, su gente y los trabajadores en Industrias Venoco C.A., de la cual soy accionista junto con FOGADE. En estos momentos de soledad y contradicción pongo mi mirada en un futuro en Venezuela contribuyendo a su desarrollo, a través del principio intrínseco en los seres humanos de “recompensa al esfuerzo” que sigue animando a los venezolanos que impulsan al país.

Estoy preso fuera de mi país por la comisión de un supuesto delito incomprensible a quien desee examinar sus supuestos, en juicio que solo pretendió vulnerar la estabilidad institucional de una Venezuela soberana. Y mi empresa, mi “sueño industrial’ ha sido expropiado en mi suelo natal. No me corresponde a mi juzgar si son merecidos o inmerecidos tales males, solo se soy y seguiré siendo un venezolano amante de nuestra cultura y respetuoso de nuestras instituciones.

Mi espíritu se anima ante mi anticipación en el progreso socioeconómico de mi tierra para siempre, Venezuela.

FRANKLIN DURAN GUERRERO

Las confesiones

"Nuevos contratos, más dinero, más poder", fue la respuesta categórica del empresario venezolano Carlos Kauffman, cuando le preguntaron en un tribunal de Miami qué habría ganado si cumplía con la misión que, según él, le encomendó el gobierno venezolano.

Según su testimonio, la misión de Kauffman y otros involucrados era lograr que Alejandro Antonini, amigo y socio comercial, ocultara el origen y el destino de los US$800.000 que le incautaron en Argentina el 4 de agosto del año 2007.

La Fiscalía y varios testimonios y grabaciones que se presentaron en la Corte apuntaron a que los US$800.000 salieron de PDVSA, la empresa petrolera del estado venezolano, y estaban destinados a la campaña de la entonces candidata y ex-presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Kauffman fue sentenciado tras declararse culpable del delito de conspiración, declaró como testigo en el juicio que se le seguía a su ex socio, Franklin Durán, acusado por la Fiscalía de actuar como agente del gobierno de Venezuela en territorio de Estados Unidos.

Caimanes del mismo pozo

Kauffman y Durán se conocieron en 1996 y en 1998 comenzaron a hacer negocios juntos. En todas las empresas iban a partes iguales. Bajo ese esquema, invirtieron en construcción, aeronáutica, navegación y en el negocio que les daría más dividendos y los haría poderosos: la industria petrolera.

Con las ganancias de sus otras empresas y gracias a sus contactos con el gobierno venezolano, los socios lograron comprar Venoco, la empresa petrolera privada más grande de Venezuela, con ganancias de millones de dólares al año.

Cuando le decomisan la maleta en Buenos Aires, Antonini dice que vive en Caracas (en realidad vive en Miami) y da la dirección de un apartamento de Franklin Durán en el que se quedaba a veces cuando visitaba la capital venezolana. Antonini era amigo de Kauffman y Durán y había hecho varios negocios con ellos.

Pruebas irrefutables

Una dura conversación telefónica tuvo lugar entre Alejandro Antonini y Franklin Durán el 07 de septiembre de ese año. Habían transcurrido 33 días desde que le fueron incautados 800 mil dólares al empresario venezolano en el aeropuerto de Buenos Aires.

Para el momento en que ocurrió la conversación, existían muchas dudas dentro del gobierno venezolano sobre Antonini (y con razón, Antonini ya estaba colaborando con el FBI). Por eso, Durán le advierte a Antonini que el gobierno “no confía en ti. Ahorita piensan que tú estás hablando con los federales (…).”

Además, le dice que el gobierno no le va a dar el dinero solicitado y que “están esperando que tú hagas lo que quieras para destruirte vía prensa aquí y en Argentina”. Le explica que Diego Uzcátegui estaba dispuesto a declarar que le dio el dinero a Antonini para un negocio, lo que implicaría que Antonini podía ser procesado por corrupción en Venezuela. Durán le dice a Antonini que Uzcátegui irá preso también pero que como tiene más de 60 años, no pasará ni un día en la cárcel.

“Te estoy diciendo lo que te va a pasar, no es una amenaza”, dice Durán.

Durán también le recuerda a Antonini que él ha arriesgado mucho, “a su familia, a su empresa” y que el peor enemigo de Antonini es Rafael Ramírez. “Rafael Ramírez no se va a echar la culpa de nada.” También le dice Durán que “PDVSA va a pagar todos los gastos, siempre y cuando nosotros llevemos la línea”. Le aclara a Antonini que PDVSA le paga a la Disip, quien es la que le paga a los abogados. Oiga la grabación completa de la conversación entre Antonini y Durán.



Villas

Franklin Durán disfruta de una millonaria mansión ubicada en la exclusiva urbanización Las Villas de Lechería. Allí tiene varias propiedades. Además de sus múltiples negocios en Anzoátegui es propietario al menos de dos líneas aéreas, directa e indirectamente, además de yates, aeronaves, vehículos de lujo, empresas proveedoras de medicinas y equipos médicos de dudosa calidad, empresas importadoras, etc. Es la recompensa por no haber delatado a funcionarios corruptos del régimen chavista y del gobierno de Cristina Fernández. @Info_NoriVzla

martes, 29 de mayo de 2018

Carlos Eduardo Kauffmann, de enchufado a testigo protegido con limpieza en internet

 

El empresario venezolano Carlos Eduardo Kauffmann admitió años atrás haber pagado con su socio decenas de millones de dólares en sobornos a militares, gobernadores y funcionarios de la Administración de Hugo Chávez para obtener contratos multimillonarios.

Carlos Kauffmann y Franklin Durán fueron acusados de asociarse para ocultar que 800 mil dólares de un maletín confiscado en Buenos Aires estaban supuestamente destinados a una campaña política argentina.

Kauffmann, quien declaró bajo juramento a petición de la fiscalía en el juicio de su socio Durán, expresó que ambos estaban seguros de que si lograban encubrir el escándalo del maletín, “íbamos a recibir grandes contratos, grandes sumas de dinero”, que al parecer si recibieron.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, Kauffmann, Durán y otros tres acusados actuaron ilegalmente como agentes del gobierno venezolano para ocultar que el dinero del maletín era uno de los tantos envíos del régimen chavista a la campaña presidencial de la ex presidenta Cristina Fernández.

En la séptima semana del juicio de Durán, Kauffmann, de 36 años, declaró sin la presencia del jurado.

Al comienzo de la audiencia, el abogado defensor de Durán, Ed Shohat, le pidió a la magistrada que no permitiera el testimonio de Kauffmann, al considerar que “pondrá en riesgo el juicio”. Solicitó también que fuera cerrada la sala y que la prensa no pudiera presenciar las declaraciones.

Shohat había alegado que Durán fue inducido por el FBI y el gobierno estadounidense a involucrarse con el escándalo del maletín, es decir, ya era doble agente del gobierno norteamericano.

La magistrada Joan Lenard, sin embargo, desestimó entonces el pedido.

La fiscalía pidió que Kauffmann declarara para demostrar que la conducta delictiva de Durán, se remontaba a años atrás. Eran socios desde hacía unos 10 años y compartían por partes iguales, el 50% cada uno, los negocios, dijo entonces Kauffmann.

Millones de dólares en sobornos

A lo largo de su testimonio, el empresario reveló que junto con Durán pagaron millones de dólares de sobornos a la Guardia Nacional de Venezuela y los ministerios de Finanzas y Educación para poder mantener los negocios que realizaban con estas instituciones.

También mantuvieron multimillonarios negocios corruptos con las gobernaciones de los estados Cojedes y Vargas, ambas gobernadas entonces por militares retirados.

Kauffmann indicó que sus contactos eran funcionarios de altos cargos de esas carteras, que por lo general manejaban las finanzas, entre ellos el general Víctor José Medina, quien administraba las finanzas de la Guardia Nacional; el ex gobernador del estado de Cojedes, Jhonny Yánez Rangel; el ex gobernador del estado de Vargas, Antonio Rodríguez; y el ex ministro de finanzas Tobías Nóbrega.

Para la Guardia Nacional, por ejemplo, explicó que le manejaron el dinero del presupuesto entre 1998 y el 2001, colocándolo en bancos y quedándose con un 10% del dinero --la mitad para cada uno de ellos-- como parte de sus honorarios.

Además, dijo que pagaban sobornos a funcionarios de la Guardia para mantener los contratos de ventas de objetos, que no especificó cuáles eran.

“Administrábamos su dinero”, expresó el empresario, que lucía tranquilo y estaba vestido con traje marrón claro de preso.

Por otra parte, los empresarios ganaron 100 millones de dólares en una operación para reestructurar la deuda de Venezuela. En ese negocio con el ministerio de Finanzas ganaron cerca de 100 millones de dólares y pagaron alrededor de 23.8 millones en sobornos a cuatro funcionarios de esa cartera, que Kauffmann identificó como el entonces ministro Tobías Nóbrega, el ex-viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez, el ex-director de Crédito Público Alejandro Dopazo, y el ex-consejero financiero Lenin Aguilera.

Todos sabían y eran cómplices

Luego de estallar el escándalo, SUDEBAN aseguró que se les hacía seguimiento a las inversiones de ambos empresarios por actividades de supuesta legitimación de capitales.

El expediente de la Superintendencia de Bancos revelaba las actividades que los empresarios hacían a través de intermediarios. El caso del maletín reveló internacionalmente un entramado de corrupción y sobornos por millones de dólares en complicidad con el alto gobierno venezolano.

Las inversiones de Carlos Kauffman y Franklin Durán, involucrados en el llamado caso del maletín y por el cual se les siguió un proceso judicial en Miami, "venían siendo investigadas por la Superintendencia de Bancos desde el año 2005 a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de dicha institución", supuestamente, pero nada sucedió al respecto.

Los investigadores de la unidad de inteligencia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras habrían advertido al Gobierno sobre varios aspectos.

Dejaron constancia de que esas personas mantenían funcionando un grupo empresarial inmobiliario, de inversiones con alto movimiento en efectivo en las zonas de riesgo, específicamente en la frontera de Táchira y Norte de Santander, en zonas con alta presencia de grupo guerrilleros, paramilitares y carteles del narcotrafico.

Informaron que ambas eran investigadas por las negociaciones que adelantaba una casa de cambio domiciliada "en la frontera, con lo cual concreta operaciones en divisas a pesar del control cambiario existente", rezaba el informe.

Carlos Eduardo Kauffman Ramírez aparece mencionado como "poseedor de los capitales involucrados en la compra de una entidad financiera".

Franklin Deivis Durán Guerrero (reportado varias veces a la UNIF) emerge como director de una empresa distribuidora de alimentos que "fondeó" la operación de una empresa inversora al adjudicarse un inmueble ante Fogade. La firma adquirió un lote de terrenos en La Candelaria y pagó 1.560 millones de bolívares cuando poseía un capital de 15 millones de bolívares.

Campeón mundial

Carlos Eduardo Kauffmann, el empresario venezolano detenido en 2007 en Estados Unidos por estar involucrado en el “escándalo del maletín” de Guido Antonini Wilson, es nueve años después campeón mundial de la serie Ferrari 458 Challenge.

Kauffman es dueño de Industrias Venoco, empresa que adquirió por 30 millones de dólares, salió en libertad a principios de 2009 luego de estar 13 meses detenido en Miami por este escándalo. El caso estalló en 2007 tras la detención del venezolano Antonini Wilson en Argentina con una valija con 800.000 dólares en efectivo que supuestamente iba destinada a financiar a la campaña presidencial de la exmandataria Cristina Fernández.

Este empresario salió en libertad antes de cumplir condena después de haber sido uno de los testigos que más colaboró con la fiscalía estadounidense en el juicio que se siguió a su socio Franklin Durán, detenido en Miami junto a Antonini, acusados de ser agentes encubiertos del gobierno venezolano.

Durante el proceso contra su socio, Kauffmann, se declaró culpable y proporcionó datos sobre negocios millonarios e ilícitos entre él, Durán y gobernadores, militares de la Guardia Nacional, ministros y otros 30 altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez.

Chávez negó entonces que los detenidos fueran agentes de su gobierno y atribuyó el escándalo a una “maniobra” de Washington.

Al cumplir 13 de los 15 meses de condena, Kaufmmann fue puesto en libertad por buena conducta y no volvió a Venezuela.

Kauffmann y Durán, al igual que Moisés Maiónica y Rodolfo Wanseele -otros vinculados al caso- fueron detenidos el 11 de diciembre de 2007 en Miami. Los cuatro fueron acusados de intentar persuadir a Guido Antonini Wilson para que no mencionara detalles sobre la procedencia y el destino de la maleta que le fue incautada en Buenos Aires el 4 de agosto del mismo año.

La oposición venezolana sostuvo en ese entonces que el dinero provenía de fondos públicos manejados por Chávez para financiar a su aliada Cristina Fernández en Argentina.

Carlos Eduardo Kauffmann es nieto del importador de Ferrari para Venezuela desde los años cincuenta hasta los noventa y regresó a las pistas luego de permanecer alejado dos años.

Carlos Kauffmann formó parte del grupo que quiso adquirir, a la familia Passariello, la entidad de ahorro y préstamo Banplus, según informó en su momento el diario El Nacional. Vale destacar que los Passariello huyeron luego a Italia, donde residen en un castillo medieval, por sus presuntas implicaciones con hechos delictivos y por el acoso periodístico, en el que incluso hubo exigencias de dinero para cesarlo, tema que será desarrollado con detalles en una futura entrega especial.

Después de dar una opción de compra para hacer los estudios de factibilidad del negocio, sus asesores se dieron cuenta de que los balances de la compañía demostraban que la institución no estaba en la mejor situación financiera, aseguró una fuente citada por el diario.

Banplus no devolvió el dinero consignado y comenzó un litigio que se resolvió en julio de 2006. Los demandantes solicitaron desde octubre de 2004 que se declarara sin lugar una solicitud de avocamiento contra los dueños del banco: Remo, Rosalía, Carmen, Nilda, Julio César y Remo Alejandro Pasariello Goeldin. Una sentencia de la magistrada Yolanda Jaimes extinguió la causa porque las partes pasaron más de un año sin ejecutar ningún acto.

Hábil con los negocios, Kauffmann también tiene la agilidad de manejar autos de carrera y pilotar aeronaves. Junto a Guido Alejandro Antonini y su socio Franklin Durán Guerrero corrieron en el mes de mayo de 2007 el rally Gumball, celebrado en Rumania.

El piloto de Ferrari limpia su oscuro pasado en internet

Carlos Eduardo Kauffman alcanzó el título de campeón mundial de la serie Ferrari 458 Challenge, al imponerse en la carrera que se desarrolló en el trazado Daytona International Speedway, en los Estados Unidos.

El piloto venezolano triunfó en una prueba que se definió en las últimas dos vueltas, al capitalizar los fallos en los neumáticos del alemán Bjorn Grossmann y el suizo Fabio Leimer, quien fue campeón de GP2 Series en la temporada 2013.

El caraqueño dominó la primera mitad de la distancia prevista sobre 18 vueltas, pero decidió conservar sus cauchos y pasó al tercer lugar, estrategia que le permitió llevarse la victoria frente al canadiense Wei Lu y el italiano Marcello Puglisi; dupla que integró el podio de vencedores a poco más de dos segundos del ganador.

El venezolano se convirtió además en el primer piloto no europeo en consagrarse campeón mundial del Ferrari Challenge en la primera edición de este certamen que se desarrolló fuera del Viejo Continente.

De odontólogo a expoliador de la industria petrolera y agente del régimen chavista

De infiltrado a declararse culpable ante la justicia estadounidense por conspiración. De condenado a piloto de Ferrari. Carlos Eduardo Kauffmann no llega a los 50 años pero sin duda tiene más anécdotas que contarles a sus futuros nietos que el común de los mortales.

Tras las gloriosas notas del Himno Nacional y en medio de exclamaciones de “Viva Venezuela”, el piloto por el equipo Ferrari Ft. Lauderdale recibió el trofeo Pirelli como campeón de la Finale Mondiale y otro más como campeón de Norteamérica en la categoría Ferrari Challenge.

Ferrari Challenge es una exclusiva categoría de la casa del Cavallino Rampante a cargo de la división Corse Clienti (Carreras de clientes). En ella participan los “modestos” dueños de vehículos Ferrari, que no conformes con poseer autos valorados en más de 260 mil dólares, se dedican a correrlos en pistas por todo el mundo en búsqueda del Trofeo Pirelli.

Este particular y nada económico hobbie de Kauffmann -quien reside actualmente en una lujosa zona de Miami- no es nuevo. En 2012 compitió en las prestigiosas 24 Horas de Daytona, luego de ser sentenciado a un año y tres meses de cárcel -salió antes por buena conducta- y cumplir dos años de libertad condicional. En esa ocasión, condujo un Porsche GT3 junto al también venezolano Henrique Cisneros y los ingleses Sean Edwards y Nick Tandy.

Kauffmann fue acusado en 2007 por los delitos de conspirar y actuar como agente del gobierno venezolano en territorio estadounidense. Su misión en el “imperio” era que su para ese entonces socio y amigo Guido Alejandro Antonini Wilson (el gordo del maletín), no revelara el origen y el destino de los US$800.000 que le incautaron a su llegada al Aeropoarque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Autoridades de Estados Unidos y testigos establecieron que el dinero estaba destinado a la campaña de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández y había salido de las arcas de PDVSA.

Googleando a Kauffmann se consiguen biografías en inglés bastante particulares como esta, en donde aparece de manera muy extraña el nombre de un personaje bien conocido por todos los venezolanos: https://carloskauffmanndriveshiswaytosuccess.wordpress.com/

Testigo federal

Kauffman ha tratado de contratar los servicios de connotados periodistas venezolanos para lavar su imagen. En vista a su infructuosa búsqueda ha tenido que acudir a los servicios de empresas y personas especializadas en realizar “limpiezas de imagen” en internet. El acuerdo de Kauffmann como testigo federal protegido en USA incluye seguridad de por vida y el cambio de nombre junto a toda su familia. Durante su pena de presidio contó con los servicios legales del abogado Adolfo Calzadilla, quien en la actualidad atiende solo a Franklin Durán, con quien se asoció en diversas actividades muy lucrativas con el régimen madurista, mientras que VENOCO fue expropiada. @Info_NotiVzla